... 在台灣銀行的信託帳戶，同時間，櫻桃支付會在中國找尋（媒合）需要將人民幣換成 ... 下了向銀行換匯及國際匯款的手續費，卻可在24小時內完成實質換匯與國際匯款。 ... <看更多>
「台灣私下換匯判刑」的推薦目錄：
台灣私下換匯判刑 在 #勸世文別把你的帳戶隨意給人 - B14 留言 | Dcard 的推薦與評價
不要找私人的換匯！！！ 不要找私人的換匯！！！ 不要找私人的換匯！！！ 私人換匯那叫做地下匯兌是違法的！！！ 會有刑事責任！ （銀行法第29條） ... <看更多>
台灣私下換匯判刑 在 「地下匯兌」非法交易洗錢手法原來是這樣！【重點新聞】 的推薦與評價
地下匯兌偷偷匯回 台灣 女藝人上億台幣全蒸發"上億骨董車.千萬玉石"台商資產洗回 台灣...中國官員怒抓！｜【驚爆大解謎】｜三立新聞台. 驚爆新聞線. ... <看更多>
台灣私下換匯判刑 在 [分享] 朋友圈私下換匯要判刑- 看板WorkinChina 的推薦與評價
https://chinaqna.com/a/53642
2019年1月1日起，個人交易5萬人民幣、轉帳20萬人民幣以上將被央行直接監管。監管範
圍除了銀行，還包括支付寶、微信、百度錢包等非銀行支付機構。
個人或企業滿足如下條件的交易將被認定為可疑交易：
·短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
·資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符；
·資金收付流向與企業經營範圍明顯不符；
·企業日常收付與企業經營特點明顯不符；
·周期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符；
·相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付；
·長期閒置的帳戶原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付；
·短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款；
·存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符；
·個人銀行結算帳戶短期內累計100萬元以上現金收付；
·與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多，短期內頻繁發
生資金支付；
·頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發生大量資金收付；
·有意化整為零，逃避大額支付交易監測。
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