二、金融機構之客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準，並將其書面化。 三、金融機構執行姓名及 ... ... <看更多>
「姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成」的推薦目錄：
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局 的相關結果
金融監督管理委員會102 年8 月30 日 ... 二、 客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核。 ... 指定制裁之個人、法人或團體，銀行並應於知悉之日起不得有資恐防. ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 金融機構防制洗錢及打擊資恐監理新趨勢 的相關結果
加強客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核機制................. 179 ... 分，緩起訴期間為1 年，並應於緩起訴處分確定日起3 個月內向公庫支付新臺幣(下同)30 萬元；. ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局 的相關結果
三、金融機構執行姓名. 及名稱檢核情形應予記錄，並依. 第十二條規定之期限進行保存。」 2.110.12.14「金融機構防制洗錢辦. 法」第十條「金融機構於確認客. 戶身分時 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698 - 阿摩線上測驗 的相關結果
(D)交易帳號、姓名、交易日期、貨幣種類及金額等國內外交易之所有必要紀錄，自交易後應至少保存 ... 有關防制洗錢及打擊資恐中確認客戶身分措施之敘述，下列何者錯誤？ ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 金融 ... 的相關結果
B. 客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核。 ... (1) 是否每次完成報告後須報送金管會備查？ ... (1) 依範本第二條第二項第四款規定，銀行應於完成或更新風險評. ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網-附錄二 的相關結果
(一)採購作業資訊公開化：各機關辦理採購案件公開招標或選擇性招標，應確實依照政府採購法相關規定，將招標及決標之資訊刊登於政府採購公報，於等標期內持續於機關門首公告 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 申請作業規範暨諮詢會議指導手冊 的相關結果
三）完成網路申請後，本會將進行行政檢核，檢核後送件齊全，即正式受. 理申請案件（網站發出正式受理之 ... 一、研究案件送案申請書(計畫名稱、主持人及研究機構)。 ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 醫療器材優良製造規範常見問答集 ... - 衛生福利部食品藥物管理署 的相關結果
需於行政院衛生署食品藥物管理局送審案件發文日起30 天之內完成稽核，並回覆行政院衛 ... ISO13485 證明文件之製造業者名稱及地址應為實質製造廠，申請廠商應檢附實. ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 專利Q&A - 經濟部智慧財產局 的相關結果
※例外(審查基準1-5-1)：. 申請書未載明申請人之姓名或名稱，惟依申請同時檢送之文件，已足以判明申請. 主體者，不影響申請日之取得，但仍須於指定期間內補正記載完整之申請 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 公司法第387條-函釋 - 全國商工行政服務入口網 的相關結果
六、如法人股東擔任董事或監察人者，應由法人股東代表人代為簽署法人名稱，並加署代表人姓名。 七、有關檢附董事（監察人）願任同意書作業之配合，自中華民國90年1月1日起 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 採購契約實務 - 臺中市政府採購專區 的相關結果
按解釋契約，應於文義上及論理上詳為. 推求，以探求當事人立約時之真意， ... 對於各機關履約中之政府採購案件，如契約 ... 形之次日起一定期間內完成契約規定之事項。 ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 實價登錄新制資料彙整 - 臺南市政府 的相關結果
申報完成. 至9月底. 實登準時送件免麻煩. 代理人同時代理登記案件及實價登錄者， ... 如未簽訂買賣書面契約，依雙方合意成立契約之日期填載. ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 文書處理 - 行政院 的相關結果
(一) 來文完成分文手續後即在來文正面適當位置標示收文日期. 及編號，並將來文機關、文號、附件及案由摘要登錄於總收. 文登記表，分送承辦單位；急要公文應提前編號登錄分 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 青年創業及啟動金貸款要點- 問與答 - 經濟部中小企業處 的相關結果
答：本項貸款每月應攤還的本息金額需視貸款額度、利率及攤還方式而定，借款人可利用各. 金融機構網站提供之理財試算表試算。 例如，承貸金融機構於109年8月撥貸週轉性支出 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 新北市建築管理單行法規彙編 的相關結果
四、 新北市政府辦理建造執照及雜項執照簽證案件考核原則…………… 107. 五、 新北市政府辦理建造 ... 建築物應於完成拆除後，檢具申請書及原領之拆除執照，向本局核登完. ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 實價登錄QA（106 年12 月15 日） - 內政部 的相關結果
1、申報登錄時機：權利人或地政士或不動產經紀業者應於買. 賣案件辦竣所有權移轉登記30 日內，向主管機關申報登錄. 土地及建物成交案件實際資訊。 2、相關處罰規定：違反 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 衛生福利部國民健康署「醫事機構戒菸服務補助計畫」作業須知 ... 的相關結果
完成 醫師戒菸治療訓練（核心及專門課程）並取得證明文件。 ... 衛教分計），每療程至多補助8週藥費或8次戒菸衛教暨個案管理費；每療程應於初診日起90天內（初診日為第1 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 【營所稅結算申報專區】- 網路申報 - 財政部臺北國稅局 的相關結果
營利事業之結算申報案件完成網路申報後，應於6月30日前（採特殊會計年度者應於申報 ... 網路附件上傳檔案格式及檢核條件說明如下：(參見附件28「附件類別及命名規則- ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 實驗室與檢驗機構認證服務手冊 - TAF財團法人全國認證基金會 的相關結果
本會為國際實驗室認證聯盟(International Laboratory Accreditation Cooperation；簡稱. ILAC)及亞太認證合作組織(Asia Pacific Accreditation Cooperation；簡稱APAC)的正 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 臺北市政府文書處理實施要點 的相關結果
彙復之理由，陳送核批後，續收之同案文件，即逕. 由承辦人員註明彙辦主案文號，並完成公文系統登. 錄作業，不必逐件擬辦陳核（判）。 (八)彙辦及併辦案件，首件公文應 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 警察勤務次重要法令規定彙編 的相關結果
模擬槍查獲案件之受理：. 持有人之姓名、查獲時間及地點。 查獲之槍枝，是否為已登記之模擬槍。如為業經登記在案之模擬槍需. 檢附原始登記責料。 另應檢附筆錄、 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 結核病防治工作手冊 - 衛生福利部疾病管制署 的相關結果
(二) 確認為MDR-TB 菌株者，管理個案之轄屬管制中心應於收到確認報告1 個工作日內. 至「結核病追蹤管理系統」完成註記。 5. 結. 核. 病. 個. 案. 通. 報. ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 新北市政府文書流程管理及檢核作業要點 的相關結果
文件，仍應交收發人員補辦登錄，列入管制。 2、 對經辦文書自收辦之日起至發文(存查)為止，負全程各階段查. 詢及催辦之責。急需會辦或涉及多機關會核案件，應以平行分. ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 保險法規測驗題庫彙編02(107-new年)(解答隱藏檔) 的相關結果
(2)保險業務員對復查結果有異議者，得於收到復查結果之日起多久內，以書面具明理由 ... 交保險業完成核保作業前，應指派非銷售部門之人員，就全部要保案件之客戶依保險 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 青年創業貸款問與答 的相關結果
答：協助已開創事業之青年，於事業開展階段獲得利息成本負擔較低之營運資金，以. 創造工作機會及促進經濟發展。 二、 本項貸款有何特色？ 答：（一）中小企業信用保證基金 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 Content 目錄 - 國泰世華 的相關結果
如您的存款帳號原未領用金融卡，請於核卡後攜帶身分證正本、開戶原留印鑑及 ... 涉及帳務沖轉之糾紛案件發生時，持卡人應自交易發生日起6個月. ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 外匯相關重要法規及函令 的相關結果
自105 年6 月27 日起，銀行業受理臺灣期貨交易所股份有限公司及期貨商從事. 經金融監督管理委員會核准臺灣期貨交易所掛牌之美元兌人民幣匯率選擇權之結. 匯申報事宜。 ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 法規內容-文書流程管理作業規範 - 國家發展委員會 的相關結果
5、依據文書流程管理稽核計畫，邀集相關單位組成小組定期辦理公文檢核，依據檢核 ... 一）機關公文改分作業應至遲於收文次日確定主辦單位，單位間有分文爭議案件，應 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 應回收廢棄物回收處理業 的相關結果
依據「廢棄物清理法」第18 條第3 項及第4 項規定訂定之「應回收廢棄物回收處理. 業管理辦法」及各材質設施標準。 貳、 相關法令. 序. 法令名稱. 修正日期. ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 陳水扁- 維基百科，自由的百科全書 的相關結果
2006年8月12日起，由已退出民主進步黨的前主席施明德於臺灣發起百萬人民反貪倒扁運動訴求：要求總統陳水扁應為國務機要費案、其親信及家人相關的諸多弊案負責，並主動下臺 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團及獲證監會 ... 的相關結果
的姓名、出生日期、獨特識別號碼及文件類別。金. 融機構應根據由可靠及 ... 公司註冊證書只能核實法人的名稱及法律形式，但無法作為當時的存在證明。 ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 學校行政手冊 的相關結果
根據《教育條例》（香港法例第279 章），所有資助學校均須成立法團 ... 書單上應註明書單的編訂日期，並清楚說明課本價格只供家長參考之. 用，學生及家長應清楚知道 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 在线教育平台火花思维拟在美国进行IPO 募资最多5亿美元 的相關結果
据报道，由腾讯控股和快手科技支持的中国在线教育公司火花思维已经选定了几家银行为其在美国的首次公开募股（ipo）做准备，据知情人士透露，此次IPO ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 沒有林學圃的南港輪胎下一步…業餘賽車手女兒接班呼聲 ... - 財訊 的相關結果
林俊名的名字首度曝光，是在林學圃夫婦捐助成立的財團法人秋圃文教基金會。 ... 董事長，但仍為領導核心。2020年，林學圃涉及另一起《證交法》案件遭 ... ... <看更多>
姓名及名稱檢核批次案件應於案件成立日起多久完成 在 辦理客戶及交易有關對象姓名及名稱之檢核作業欠妥適 的相關結果
應依「金融機構防制洗錢辦法」第8 條，按風險基礎方法，建. 立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，內容至. 少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序， ... ... <看更多>