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#1. 法人或團體實質受益人聲明書
為配合我國防制洗錢與打擊資恐機制之施行,立聲明書人聲明提供之下列資料均為 ... 實質受益人:指對客戶具最終所有權或控制權之自然人,包括對法人或法律協議具最終有效 ...
#2. 法人實質受益人聲明書
法人實質受益人聲明書. 1. 100 台北市博愛路17 號14 樓. 電話:(02)2312-5066. 傳真:(02)2311-8711 108.12 版. ※本公司不接受感熱紙,填寫時內容如有修改請蓋原留印鑑.
高階管理人員暨實質受益人聲明書. (法人、團體及信託之受託人適用). 立聲明書人. 因與貴行往來,聲明以下所填實質受益人(註1)資料. 均據實填列,及所檢附之最新之 ...
實質受益人 暨高階管理人員聲明書. 文件資料應至少保留5 年. 11010. 立聲明書人. (以下簡稱立書人)確認下列資料及相關文件均為屬實、正確,且同意依台新國際商業銀行.
#5. 銀行辨識實質受益人實務參考做法
(4) 若無法取得前三小目之文件、資料或資訊,得採取客戶提供之. 聲明書辨識實質受益人身分。 2、 客戶提供之聲明書至少應記載具控制權之最終自然人之姓名、生日、. 9.
立聲明書人. (請填全稱,下稱「立書人」)係法人、團體、信託之受. 託人,茲此聲明以下所填實質受益人及高階管理人員資料均據實填列,所提供之證明文件屬實.
#7. 高階管理人員、實質受益人暨發行無記名股票聲明書 - 台中銀行
高階管理人員、實質受益人暨發行無記名股票聲明書. 立聲明書人. (以下簡稱立書人),統編/登記證號:_______聲明. 以下所填載之資料均據實填列,所檢附相關證明文件屬實 ...
#8. 中華郵政股份有限公司法人/團體之高階管理人員暨實質受益人 ...
(二)如有「金融機構防制洗錢辦法」第六條第一項第三款但書(註1),仍須填寫第四項「實質受益人」資料。 (三)立聲明書人或其法人股東為股份有限公司,須另填第五項「無記名 ...
#9. 所有權人或實質受益人聲明書
所有權人或實質受益人聲明書. (客戶為法人者適用). 一、所有權人或實質受益人茲此聲明:. (一)本法人委任貴所為 (請填寫所從事之交易)之準備或進行交易一案,本 ...
#10. 法人實名認證– 實質受益人聲明書填寫說明 - 露天拍賣
法人實名認證– 實質受益人聲明書填寫說明. 為何需進行實名認證. 露天市集為配合第三方支付服務業主管機關同行政院洗錢 ...
#11. 法人實質受益人聲明書 - 台中銀投信
法人實質受益人聲明書. 立書人(即受益人). 於貴公司開戶或進行交易,為配合遵循「洗錢. 防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」及「個人資料保護法」等 ...
#12. 實質受益人暨高階管理人員聲明書 - 新埔鎮農會
為配合我國防制洗錢與打擊資恐機制之施行,立聲明書人茲聲明本法人、團體之「實質受益人」註1或「高階管理人」註2,以下資料均為正確、屬實,如有不實,致關係人蒙受 ...
#13. 中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項 ...
必要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身分。 3.如依前二小目規定均未發現具控制權之自然人時,證券商應辨識高階管理人員之身分。 (二)客戶為信託之受託人 ...
#14. 臺灣土地銀行客戶聲明書(法人/團體適用)
已向高階管理人員及實質受益人說明並取得其同意後始提供個人資料予貴行,且上開人均已瞭. 解本聲明書符合個人資料保護法及相關法令規定,本聲明書並具有上開人等同意 ...
#15. 永豐投信--法人實際受益人聲明書
法人實質受益人聲明書. ※本公司不接受感熱紙,填寫時內容如有修改請蓋原留印鑑. 立書人(即受益人)對oo記帳及報稅代理人事務所(以下簡稱oo)聲明以下內容為實:.
#16. 高階管理人最終受益人聲明書SENIOR ... - 華南銀行
I/We, declare that I/we provide the following information and documents required by You ("the. Bank"), including but not limited to Identification Document, ...
#17. 洗錢防制專區- 相關法規 - 台北市記帳士公會
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法. 【二、相關表格下載】 ... C01實質受益人聲明書(法人)、所有權人或實質受益人聲明書(英文) ▻ C02實質受益人聲明 ...
#18. 國泰綜合證券股份有限公司法人聲明書(一般法人、團體適用)
註2:實質受益人係指直接、間接持有法人股份或資本超過25%之最終自然人。 ※ 若表格不敷填寫,請另行檢附應提供之資訊騎縫附於本聲明書上。 【 ...
#19. 法人及團體(含行號)實質受益人暨股份發行形式 ... - 合作金庫
立聲明書人. (以下簡稱立書人)茲聲明下列事項. 均據實填列,並願忠實配合提供相關文件,如有不實願負一切法律責任。 壹、有關實質受益人之聲明事項. □ 茲聲明下列人員為 ...
#20. 客戶身分確認暨實質受益人/高階管理人員聲明書 - 凱基銀行
客戶身分確認暨實質受益人/高階管理人員聲明書. 客戶名稱: ... 客戶即立書人,為於凱基商業銀行開立帳戶/進行交易/辦理授信及/或其他業務往來,已提供真實、正確.
#21. 實質受益人聲明事項(Beneficial Ownership Declaration)
開立帳戶☐定期資料檢視☐資料變更,立書人已提供真實、正確之受益人聲明資料如下:. 一、實質受益人資料表-自然人(Ultimate Beneficial Owners-Individual).
#22. 防制洗錢及打擊資恐聲明書(法人/團體適用) - 華南永昌證券
無記名股票實際擁有人資訊(如欄位不足可自行增列表格). 姓名. 國籍. 身分證/護照/居留證號. 碼. 生日. 持有無記名股票之股數. 備註. 三、 實質受益人:. 立書人或具 ...
#23. 法人、團體聲明書 - 臺銀證券
立聲明書人______於貴公司開立帳戶或進行交易,為配合貴公司遵循「洗錢防制 ... (1) 本法人之實質受益人不包括本法人或法人股東之無記名股票股東。
#24. 法源法律網-相關法條
六、實質受益人:指對客戶具最終所有權或控制權之自然人,或由他人代理交易之自然人本人,包括對法人或法律 ... 必要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身分。
#25. 受益人基本資料變更申請書 - 日盛證券投資信託股份有限公司
聯絡電話:(公司). (行動電話). (傳真). 2.公司登記地址:. 請填寫與公司變更登記地址相同,檢附公司變更登記文件、負責人身分證、公司章程、股東名冊. 實質受益人聲明 ...
#26. 法人及團體(含行號)實質受益人暨 ... - 台中市第二信用合作社
法人及團體(含行號)實質受益人暨股份發行形式聲明書. 立聲明書人. 於貴社開立帳戶或進行交易,為配. 合貴社遵循「洗錢防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」及「銀行業 ...
#27. 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 金融 ...
B. 銀行得採取以風險基礎方法由客戶出具聲明書(聲明內容得包含公司 ... 銀行內部所定作業程序,請法人、團體及其代表人聲明實質受益人資料,. 但該聲明資料應有部分 ...
#28. 所有權人或實質受益人聲明書(參考釋例)
所有權人或實質受益人聲明書(參考釋例). 一、所有權人(或受託人)聲明: ... 進行之交易事項,本法人(或本受託人)業已依洗錢防制法規範內容;自行查.
#29. 洗錢防制暨打擊資恐專區 - 社團法人台中市記帳士公會
英文版記帳士洗錢防制-501客戶聲明書第1.1版 PDF. ○英文版記帳士洗錢防制-502A所有權人或實質受益人聲明書第1.1版 PDF. ○英文版記帳士洗錢防制-502B代理人委託暨聲明 ...
#30. 金融機構防制洗錢辦法§3-全國法規資料庫 - 法務部
三)辨識客戶實質受益人,並以合理措施驗證其身分,包括使用可靠來源之資料或資訊。 ... 列對象及辦理第七款第四目所列保險商品,其無第六條第一項第三款但書情形者。
#31. 高階管理人暨實質受益人資料明細表 - 中國信託
高階管理人暨實質受益人資料明細表. 一、立聲明書人因與貴行往來,聲明及保證以下所列之人確實為立聲明書人之高階管理人或/及實質. 受益人或實質控制權人/有權簽章人:.
#32. 最終控制權自然人/高階管理人/實質受益人聲明書 - 花蓮一信
最終控制權自然人/高階管理人/實質受益人聲明書. (法人、團體適用). 年月日. ※ 請確實依序填寫完成本聲明書第一項至第四項內容。 一、 基本資料:. 法人、團體身分:.
#33. 保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 ...
B.必要時,保險公司得採取客戶出具聲明書(聲明內容得包含公. 司名稱、公司註冊地點、代表人基本資料、 ... 法人及其代表人聲明實質受益人資料,但該聲明資料應有部分.
#34. Download - 兆豐銀行
CRS法人聲明書, PDF. CRS實質受益人聲明書, PDF. 個人資料蒐集處理及利用告知書Notification for Collection, Processing and Use of Personal Data, PDF.
#35. 受益所有人自我聲明 - 財政部中區國稅局
本局補充書表及檔案 · 本局提供之書表檔案下載區 · 一次告知單 · 租稅協定 · 固定資產耐用年數表.
#36. 1080605 社長大會報告事項
1.填寫本通知正面之「客戶資料表(法人/團體客戶)」及「高階管理人員暨實質受益人聲明書」。 2.檢附相關身分證明文件:. (1) 主管機關核給之登記證明文件影本(如公司設立 ...
#37. 辨識及驗證法人之實質受益人
參酌公司法第22條之1規定,辨識法人客戶中持股超過10%以上之股東。 辦理原則:出具「辨識實質受益人聲明書」; 確認直接及間接持股超過25%以上之自然人股東,並要求 ...
#38. 農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項(範本)
必. 要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身分。 3.如依本目之1及2規定均未發現具控制權之自然人時,信用部應辨識高階管理.
#39. 法人客戶防制洗錢及打擊資恐聲明書 - 悠遊卡
立書人聲明提供下開資料內容均為真實,瞭解並同意貴公司為證實下開聲明內容,得於必 ... 非屬第一項1-9之身分者(註1),請檢視是否有下列類型,確認並填寫實質受益人.
#40. 辨識及驗證法人之實質受益人 - 中華民國保險代理人商業同業公會
3. 例外:如屬於政府機關、公開發行公司、公營事業、金融. 機構等,得免填寫「辨識實質受益人聲明書」,但仍建議. 要求其聲明並填寫基本資料,倘屬特殊情形(例如來自高.
#41. 法規資訊| 臺北市法規查詢系統
要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身分。 3.如依前二小目規定均未發現具控制權之自然人時,證券商應辨識高階管理人 員之身分。 (二)客戶為信託之受託人 ...
#42. 證券商防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集
證券商得採取客戶出具聲明書(聲明內容得包含公司名稱、公司註冊地點、股權或控制權結構圖、直接間接持股高於25%之實質受益人資料及成立多層股權架構的原因等)方式進行 ...
#43. 實質受益人暨高階管理人員聲明書 - 新光投信
一、立書人因與貴公司往來,聲明及保證以下所列之人確實為立書人之實質受益人及高階管理人員(欄位如有不足得自行另增表格). 立書人(即為受益人)對新光證券投資信託 ...
#44. 防制洗錢實務問答集
Q1:什麼是法人或團體的「實質受益人」? A1:依據「金融機構防制洗錢辦法」第三條第七款規定,所謂法人或團體的「實. 質受益人」是指對該法人或團體「具所有權或最終控制 ...
#45. 09-2核定法人實質受益人暨無記名股票聲明.doc
二、本法人(含附加被保險人)或具控制權者為下列身分者,且無金融機構防制洗錢辦法第六條第三款但書情形(詳附註*),亦未發行無記名股票情形,得免確認實質受益人:.
#46. 宏遠證券投資顧問股份有限公司高階管理人員暨實質受益人聲明書
高階管理人員暨實質受益人聲明書. 立書人茲聲明以下內容為實,並同意貴公司為驗證聲明內容得向立書人索取文件佐證:. 一、立書人之組織型態(請擇一勾選,如符合1至9, ...
#47. 洗錢防制及反資恐完整連結說明 - 屏東縣記帳士公會
記帳士防制洗錢因應對策與程序(填寫說明); 501客戶聲明書 · 502A所有權人或實質受益人聲明書 · 502B代理人委託暨聲明書 · 503受任案件交易樣態評估表 ...
#48. 防制洗錢及打擊資恐法人聲明書 - 全球人壽
立聲明書人知悉全球人壽於確認立聲明書人提供之高階管理人員資料有所懷疑時,將可進一步徵詢或請求相關證明文件。 四、法人之實質受益人:(投保壽險、投資型保險、年金 ...
#49. 聯邦證券投資信託股份有限公司
立書人(即受益人)對聯邦證券投資信託股份有限公司(以下簡稱聯邦投信)聲明以下內容為實,且日後有異動. 時將儘速主動告知聯邦投信。 法人實質受益人聲明書(請擇一類別勾 ...
#50. 律師防制洗錢作業委任人資料檢查表
受益人. □法律協議之. 管理人. □得證明所有權人或實質受益人. 之文件或聲明. □前述資料為影本者,應依合理. 事實或方式確認其與原本相符.
#51. 防制洗錢與打擊資恐專區 - 社團法人彰化縣記帳士公會
資恐防制法 · 行政院命令 · 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法 ... C02 (502A)所有權人或實質受益人聲明書第3.0版. C03 (502B)代理人委託暨聲明書第3.0 ...
#52. 宏泰人壽法人/團體受益人身分確認聲明書
敬愛的保戶,您好:. 因應本國「洗錢防制及打擊資恐」相關法規,敬請受益人(下稱本法人/團體)確實填寫本聲明書,. 倘填寫不完整或未提供正確資訊,將可能造成理賠 ...
#53. 實質受益人暨高階管理人員聲明書 - 名間鄉農會
1070320. 實質受益人暨高階管理人員聲明書. 法人、團體或信託受託人適用. 一、 法人、團體或信託受託人為下列身分,須填寫「四、高階管理人員」資料,免填「二、.
#54. 臺灣集中保管結算所股份有限公司- 法人(含信託)客戶防制洗錢 ...
法人(含信託)客戶防制洗錢及打擊資恐聲明書. 立書人茲聲明提供下開 ... 高階管理人員及其實質受益人因職務異動、股權變更而有更換時,立書人應立即主動通知貴公司。
#55. 中國信託證券投資信託(股)有限公司防制洗錢及打擊資恐作業 ...
例實質受益人時,則需進入下一步驟(2)。 (2) 本公司應辨識有無透過其他方式可行使控制權之自然人,本. 公司必要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身.
#56. 各委員會相關書表 - 社團法人基隆市記帳士公會
所有權人或實質受益人聲明書(502A)(109.6.1洗防課表格) · ➢社團成立申請表 · ➢社團經費補助申請書 · ➢社團解散申請表 · ➢社團運作補助辦法.
#57. 公司行號設立基本資料表 - 榮發記帳士事務所
本聲明書是因應洗錢防制法所需出具,下述各項資料正確無誤,如有不實,本人願負一切中華民國之法律責任。 請回答下列各項問題: ... 是否為實質受益人
#58. 中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項 ...
必要時得取得客戶出具之聲明書確認. 實質 ... 制洗錢作業規章、負面資訊查詢紀錄、金融機構聲明書等)。 ... 作業程序,請法人、團體及其代表人聲明實質受益人資料,.
#59. 公司法修正草案要求揭露實質受益人之因應 - Deloitte
政府與企業齊心化解實質受益人條款歧異,關鍵在完善我國防制洗錢及打擊資恐(AML ... 舉例而言,公司雖有申報實質受益人之義務,但資料來源仰賴股東自行聲明,則公司 ...
#60. 基金開戶暨交易同意書(法人適用) - 元大投信
法人實質受益人暨發行無記名股票狀態聲明書. 4. 立書人(即受益人)對元大證券投資信託股份有限公司(以下簡稱元大投信)聲明以下內容為實:. 一、立書人為法人或具控制 ...
#61. 「銀行防制洗錢注意事項」範本 - 中華民國信託業商業同業公會
六、實質受益人:指對客戶具最終所有權或控制權之自然人,或由他人代理交易之自然人本人,包括對法人或法律 ... 必要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身分。
#62. 僑外投資申請應附文件檢核表(適用於申請書甲表)
外資資格聲明書(申請人為外國法人者適用). 一、申請人茲此聲明: ... 代理人有義務督請投資人提供背後含國籍之董事及股東名冊(至最終受益人)、本案實質受益人及海外 ...
#63. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 宏遠證券
防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書. 謹代表宏遠證券股份有限公司聲明本公司於106年1月1日至106年12月31日 ... 暨實質受益人聲明書」、「客.
#64. 瞭解客戶資料表(KYC)暨遵循防制洗錢及打擊資恐聲明書
立聲明書人向貴行申請各項業務事宜,願配合「洗錢防制法」、「資恐防制 ... 書人、共同借款人、負責人、實質受益人、高階管理人、被授權人、代理人或其他對本行所提供 ...
#65. 瞭解客戶問卷-法人申請日期: 年月日
實質受益人聲明書. 立聲明書(下稱受益人)名稱:. 統一編號:. 一、 受益人之實質受益人類別(自以下類型依序擇一勾選,並配合提供身分證明文件及個資同意. 書。
#66. 洗錢防治法專區 - 蔡麗華稅務記帳士事務所
記帳士事務所辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表 · 501客戶聲明書 · 502A所有權人或實質受益人聲明書 · 502B代理人委託暨聲明書 · 504受任案件審查表. 法令下載:.
#67. 法人開戶暨交易相關文件說明 - 合作金庫投信
受益人 開戶身分證明文件聲明書 ... 法人實際受益人聲明書 ... 立書人同意倘前開實質受益人或無記名股票發行狀況,或無記名股票擁有人發生變動,或未來 ...
#68. 受益人基本資料及印鑑異動申請書 - 華南永昌投信
請加填「實際受益人暨高階管理人員聲明書」、「FATCA 及CRS 實體身分聲明書暨 ... 「逕行申報之外國非金融實體」係指實體選擇自行申報直接或間接之美國實質受益人。
#69. 法人實際受益人聲明書 - 台新投信
(1)本公司同意要求具控制權之無記名股票股東,應通知本公司登記身分,並於具控制權股東身分發生變動時通知台新投信;. (2)本公司同意於每次股東會後,向台新投信更新其實質 ...
#70. 洗錢防制與打擊資恐專區
C01客戶聲明書(501) 第3.0版. WORD · PDF. C02所有權人或實質受益人聲明書(502A) 第3.0版. WORD · PDF. C03代理人委託暨聲明書(502B) 第3.0版.
#71. 非投資型商品 - 元富證券
瞭解客戶問卷暨洗錢風險聲明書. 客戶姓名. (自然人名稱) ... 您或實質受益人或代理人的國籍或居住地,是否為FATF 公布防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家及其.
#72. 專業投資法人資格申請暨聲明書 - 第一金投信
註3:若第一金投信對立書人具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時,將進一步徵詢有無透過其他方式對立書人行. 使控制權之自然人。 三、 立書人發行無記名股票狀態(請擇 ...
#73. 國際洗錢防制趨勢強化實質受益權之揭露及辨識
目前全球金融機構在進行辨識客戶之實. 質受益權人,主要仰賴客戶提供之自我證明. 文件及聲明書,尚難有效確保所取得實質受益. 權人資訊之正確性。對此,各國正陸續建立中.
#74. 裁罰案- 致和證券股份有限公司違反洗錢防制法令及證券管理 ...
金融監督管理委員會裁處書 ... 打擊資恐作業,有辦理特定法人客戶風險評估,未徵提完整股東資料,即依法人實際受益人聲明書內容決定實質受益人、辦理 ...
#75. 訂定「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」
四、實質受益人:指直接或間接持有該法人或團體股份或資本超過百分之二十五之個別 ... 事項設置檔案,留存客戶及其他相關人員之身分證明文件或聲明影本、電子檔案或 ...
#76. 受益人開戶檢附文件明細表 - PGIA先進全球
本:另需檢附聲明書、受益人 ... 紀錄或金融機構聲明書等)。 ... 茲聲明本實體係控股公司、財務中心或控制金融公司且實質上全部法人活動皆為 ...
#77. [問題] 實質受益人暨高階管理管理人員聲明書? - 看板Lawyer
今天去銀行時,行員要我填張「實質受益人暨高階經理人聲明書」, 直接間接持股超過百分之二十五的還要附上股東名冊、身分證、法人登記文件之類....
#78. 擾民?透明? 實質受益人揭露兩難- 焦點- 自由時報電子報
政院版限第一層持股對象公司法修法力拚臨時會完成,其中最關鍵條文之一的二十二條之一「透明條款」、即實質受益人申報,法界與工商界的「異見」很多。
#79. 實質受益人聲明書
實質受益人聲明書 . 質受益人:指對客戶具最終所有權或控制權之自然人,或由他人代理交易之自然人本人,包括對法人或法律協議具最終有效控制權之 ...
#80. 法人戶應檢附之表單及相關文件
(二)立聲明書人已向無記名股票之自然人股東、高階管理人員及實質受益人說明並取得其同意後始提供. 個人資料予貴公司,且均已了解本聲明書符合個人資料保護法及相關法令規定 ...
#81. 股東持股申報門檻將降到5% - 工商時報
上市櫃藏鏡人現形條款4月6日將在立法院財委會初審,財委會將 ... 推動機構投資人共同議合、研議設立投票顧問機構、研議鼓勵公司備置實質受益人資料。
#82. 可成條款金管會將推機構投資人共同議合平台| 金融脈動
先前金屬機殼廠可成的外資機構投資人不滿意股利分派,發起網路連署,要求 ... 金管會也將研議鼓勵公司備置實質受益人資料,尚光琪坦言,實質受益人在 ...
#83. 加拿大國貿部長發表聲明歡迎英國加入CPTPP - 經濟部國際貿易局
將為兩國提供更多的貿易和投資機會,尤其是在印太地區。 5. 擴大的CPTPP 將有助於確保加拿大的工作機會,使企業、工人和所有加拿大人受益。 6. 加拿大 ...
#84. 加拿大國貿部長發表聲明歡迎英國加入CPTPP - 經貿透視雙周刊
將為兩國提供更多的貿易和投資機會,尤其是在印太地區。 5. 擴大的CPTPP 將有助於確保加拿大的工作機會,使企業、工人和所有加拿大人受益。 6. 加拿大 ...
#85. dedicated - 中國人壽
本公司為落實責任投資,特制定本政策,將環境(Environment)、社會(Society)、公司治理(Governance)(以下稱「ESG」)導入投資政策,同時遵循臺灣證券交易所「機構投資人盡職 ...
#86. 上市櫃公司經營不佳機構法人將揪團糾正
金管會將推動機構投資人「揪團議合」平台,即所謂的「可成條款」, ... 第三是推動上市櫃公司建置實質受益人資料庫,即大股東或影武者名單資料庫, ...
#87. 南山人壽企業網站| 首頁
如有理賠需求,可透過認識的業務員或是自行送件、郵寄至各地理賠單位。」 為避免不肖人士利用不實內容誤導客戶、導致無辜客戶受騙上當,南山人壽發布聲明澄清,請民眾提高 ...
#88. 可成條款金管會將推機構投資人共同議合平台| 產經 - 中央社
尚光琪說明,先前金管會看到報載可成的外資機構投資人對現金股利分派有 ... 金管會也將研議鼓勵公司備置實質受益人資料,尚光琪坦言,實質受益人在全 ...
#89. 一般活動登錄專區 - 聯邦銀行信用卡
... 代理人【含監護人、輔助人】、負責人、高階管理人、實質受益人)身分及其他交易 ... 約定條款外,並聲明已詳閱且同意下列所述之分期付款產品條件及約定條款內容。
#90. 為何要反戰:致每一位大雄 - 苦勞網
最近在台灣上演的對於「反戰聲明」發起人的各種花式吐槽:「書都白念了」、「連小學生都能輕鬆反駁」、「躲在象牙塔裡憑空幻想悖離事實」、「XX 同路人」.
#91. 美元升息保單轉定存壽險業爆流動性危機 - 奇摩股市
... 措施包括:提前上傳股東會議事手冊及年報、精進投資人係平台、推動機構投資人共同議合、研議設立投票顧問機構、研議鼓勵公司備置實質受益人資料。
#92. 客戶服務 - 新光人壽
隱私權保護聲明 · 保密措施 · 電子商務自律規範 · 網路保險服務契約 · 資訊公開 · 實質課稅原則專區 · 盡職治理專區 · 新光107條專區.
#93. 中華民國—蒙古國關係- 維基百科
直到2002年,中華民國實質上承認蒙古國,並於對方首都互設具大使館功能的代表機構。由於近代蒙古國獨立牽涉到許多政治、法理與意識型態問題,中華民國方面對於蒙古國 ...
#94. 1Campus 智慧校園
串接校園裡最重要的人與事-教師/學生,課程/班級,減少資料重複匯入,快速建構親師生網絡。 ... 本條款規範ischool 與您之間的關係,並不會衍生任何第三人受益權。
#95. 牌告匯率查詢 - EnTie-Web
幣別 買入 賣出 買入(現鈔) 賣出(現鈔) 美金USD 30.33 30.43 30.01 30.65 日圓JPY 0.2296 0.2336 0.2225 0.2351 港幣HKD 3.84 3.9 3.727 3.913
#96. 定期壽險推薦|保障型保險商品平台 - 富邦人壽網路投保
保費試算結果僅供參考,實際依據要/被保險人資料及保障內容進行核保評估。 幣別:新臺幣 ... 更多資訊請參閱隱私權保護聲明。如何停止Cookies蒐集。
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實質受益人聲明書 在 [問題] 實質受益人暨高階管理管理人員聲明書? - 看板Lawyer 的推薦與評價
請教版上各位道長,
我目前個人執業,獨資事務所。
事務所之前有在某銀行開戶。
今天去銀行時,行員要我填張「實質受益人暨高階經理人聲明書」,
直接間接持股超過百分之二十五的還要附上股東名冊、身分證、法人登記文件之類....
似乎是依據金融機構洗錢防制辦法的東西...
問題是我就是一個個人事務所,還需要填這些嗎?
感謝各位。
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