Search
Search
#1. 最新法令函釋-所報修正「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」一案
所報修正「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」一案，同意貴會修正意見，請將修正後範本函請各會員機構配合辦理，請查照。 2014-08-07. 受文者： 如正、副本發文日期：中華 ...
#2. 臨櫃作業關懷客戶檢核表（ 適用）
臨櫃作業關懷客戶提問參考範本 【本表由金融機構櫃檯人員提問後填寫】. 申請人： 年月 ...
#3. 客戶基於日常所需之交易型態例示問答集 - 中華民國銀行公會
(二)做法:於下列情形,對客戶進行關懷提問：. 1.匯款/無摺存入非本人帳戶達新臺幣3 萬元以上者。但週期性匯款(即以前曾匯款至相同戶名者),不在此限。 2.年長者臨櫃提領現金 ...
#4. 號 - 農業金融局
二、金融機構櫃檯行員執行臨櫃關懷問時,除應依據中華民國銀. 行商業同業公會全國聯合會(以下稱銀行公會訂定之「臨櫃. 作業關懷客戶提問參考範本」,對客戶辦理前開範本 ...
二、金融機構櫃檯行員執行臨櫃關懷問時，除應依據中華民國銀行商業同業公會全國聯合. 會（以下稱銀行公會）訂定之「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，對客戶辦理前開.
(一)目的：適時瞭解客戶交易目的，避免客戶被詐騙。 (二)做法：於下列情形，對客戶進行關懷提問. 3：. 2. 同註1。 3 請參見臨櫃關懷客戶提問參考範本，下載網址：.
四、交易面： （一）受理臨櫃匯款或申辦自動化服務業務約定帳戶轉帳功能時，利用「臨櫃作業關懷客戶提問表」與客戶交談了解其動機與目的並提供「防範詐騙提醒事項」文宣， ...
#8. 客戶關懷 - 臺灣銀行
於客戶辦理匯出匯款業務時，若發覺其神情有異，視個案情況警覺辦理，必要時填寫「臨櫃作業關懷客戶提問表」；如經研判可能遭詐騙，視狀況主動聯絡客戶親屬，協助撥打內政部 ...
#9. 申請人：
臨櫃作業關懷客戶提問 單【本表由銀行櫃檯人員提問後填寫】. 申請人：. 詢問. 辦理. 動機. 與目. 的. □ 年長者臨櫃提領現金(含由他人領款及陪同領款)，經行員判斷有異.
#10. 金融監督管理委員會函
致遭金融詐騙或其他金融剝削，請參考所定「臨櫃作業. 關懷客戶提問參考範本」，提出對高齡客戶特殊行為之. 保護因應措施，包括對高齡客戶辦理存提款、匯款、鉅.
#11. 受騙情境徵候分析研判
作業關懷客戶提問 表」所訂應關懷態樣，或有內政部警政署提供之「金融機. 構行員臨櫃關懷提問-受騙情境徵候分析研判表」(如下)所列可疑情形，應加. 強關懷提問，必要時 ...
#12. 臨櫃關懷提問銀行近5年攔阻詐騙逾9億元- 社會 - 自由時報
「臨櫃關懷提問措施」是要求金融機構櫃檯行員，對於客戶辦理匯款、無摺存入非本人帳戶、年長者若提領現金達新臺幣3萬元以上等交易、及等值新臺幣50萬以上之國外匯出款案件 ...
#13. 全國各級農會第3 次聘任職員統一考試試題
一、農會信用部櫃檯人員執行臨櫃關懷問時，除應依據「臨櫃作業關懷客戶提. 問參考範本」，對客戶辦理前開範本所定提匯款交易、年長者提領現金等交. 易項目進行關懷提問 ...
#14. 金融機構臨櫃關懷提問措施有效防制金融 ... - 彰化縣政府-消保官
... 櫃提領或匯出大額現金，金管會前已洽請中華民國銀行商業同業公會全國聯合會研訂「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，要求金融機構櫃檯行員對於客戶 ...
#15. 銀行業公平對待高齡客戶自律規範 - 中華民國信託業商業同業公會
銀行應參照「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」規定，制定櫃台人員. 對高齡客戶異常金融交易行為之應對保護措施，包括對高齡客戶辦理. 存提款、匯款、鉅額資金轉移等，以 ...
#16. 行員主動關懷防詐騙攔阻金額累積達9.3億 - 卡優新聞網
為避免類似狀況不斷發生，金管會要求銀行公會研訂的「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，並加強相關宣導。 目前民眾臨櫃辦理5項業務時，行員會特別提高警覺，主動關懷 ...
#17. 金管會持續推動高齡者權益保護措施 - 行政院
金管會並在金融商品銷售服務保護措施、友善對待高齡客戶、友善爭議處理及防範金融 ... 在防範對高齡者金融詐欺方面，金管會持續督導金融機構落實臨櫃關懷提問的防詐 ...
#18. 防詐騙！去銀行做5件事行員會特別關心
金管會表示，由於歹徒經常利用各種詐騙手法，要求民眾至銀行臨櫃提領或匯出大額現金，因此，洽請銀行公會研訂「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，民眾 ...
#19. 配合臨櫃關懷提問銀行近5年攔阻詐騙9.3億元 - Yahoo奇摩新聞
... 櫃提領或匯出大額現金，金管會前已洽請中華民國銀行商業同業公會全國聯合會研訂「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，要求金融機構櫃檯行員對於客戶 ...
#20. 防金融詐騙年長者提領逾3萬台幣銀行須主動關懷客戶
金管會要求金融機構實施臨櫃關懷提問措施，已有效防制金融詐騙， ... 聯合會研訂「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，要求金融機構櫃檯行員對於客戶 ...
#21. 臺北市政府警察局施政報告
聯繫會報時機，提供金管會做為現行「臨櫃作業關懷客戶提問參. 考範本」修訂參考，本案已於102 年7 月23 日經「金融治安聯. 繫會報」第15 次會議通過，將推行全國各金融 ...
#22. 廉政簡訊 - 內政部
銀行商業同業公會全國聯合會研訂「臨櫃作業關懷客戶提問. 參考範本」，要求金融機構櫃檯行員對於客戶辦理匯款、無. 摺存入非本人帳戶、年長者提領現金達新臺幣3萬元 ...
#23. 金融監督管理委員會保險局函送法務部研商適用洗錢防制法及資 ...
存款時,非屬「金融機構辦理國內匯款作業及無摺存款作業確認客戶身份原則」有關無摺 ... Q3:關懷提問執行的目的及做法? ... 請參見臨櫃關懷客戶提問參考範本,下載網址:.
#24. 通則第一節存款經辦員應有之認識 - 鶯歌區農會
主旨：檢送「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」如附件，請依說明配合辦理，請查照。 說明：. 為落實執行防範金融詐騙，減少人頭帳戶之發生，請農漁會信用部櫃檯人員在 ...
#25. 多一份關心，少一件詐騙－金融機構防範詐騙關懷提問
為使各金融機構確實推動行員執行臨櫃作業關懷客戶提問，金管會並要求各金融機構加強行員訓練，提醒櫃台行員於客戶辦理臨櫃匯款交易、或要求辦理約定轉帳帳戶、電話語音 ...
#26. 反詐騙宣導- 中央存款保險股份有限公司
由於假冒公務機關、假綁架詐欺犯罪，犯嫌多要求被害人至金融機再臨櫃提、匯款，金融機構行員可依「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」加強關懷提問工作，強化金融機構對於 ...
#27. 論基層農會對農村社會的服務工作
貼申請作業）、供銷部（農漁會百大精品）、辦事處（農漁民. 子女就學獎助學金）。 ... 訂「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，要求金融機構. 櫃檯行員對於客戶辦理 ...
#28. 金豐禾會是下一個imb嗎?! (第2頁) - Mobile01
⒊被告丙○○依前開臨櫃作業關懷客戶提問參考範本，依法詢問丁○○之匯款目的，乃依金管會法令所為業務行為， 參酌最高法院100年度台上字第328號判決意旨：「倘行為人所 ...
#29. 監察院糾正案件結案情形一覽表
... 作業，俟母法修法通過，儘速配. 合修正。 六、各信用合作社已參考「金融機構防範金融詐騙獎勵範本」分 ... 人匯出匯款外幣案件，納入「臨櫃作業關懷客戶提問參考範.
#30. 中華郵政工會暨所屬分會111年第4季〈10月至12月〉建議案 ...
時，須執行關懷提問並填寫「臨櫃作業關懷客戶提問. 表」，係依據金管會督請銀行公會訂定之「臨櫃作業關. 懷客戶提問參考範本」辦理；該範本已明定年 ...
#31. 技工、工友晉升職員：農業金融法規與信用業務實務#105461
農會信用部櫃檯人員執行臨櫃關懷問時，除應依據「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，對客戶辦理前開範本所定提匯款交易、年長者提領現金等交易項目進行關懷提問外，對於 ...
#32. 支票簽收單
為下次作準備現在你可以透過Wise下載報價單範本、 發票範本和收據範本， ... 我們將把付款支票寄臨櫃作業關懷客戶提問單【本單由櫃檯人員提問後填寫】 ...
#33. 金管會對玉山商業銀行及台中商業銀行理財專員涉挪用客戶款項 ...
甲、 未落實執行確認客戶身分及關懷提問等作業，覆核機制未發揮功能：該行內部規範已明定針對客戶申請網路銀行、電話銀行、金融卡、約定轉入帳號及臨櫃匯款交易，須 ...
#34. 金融相關法規 - 財團法人中華經濟研究院 兩岸金融市場資訊中心
所報建議修正「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」一案，同意貴會修正意見，請將修正後範本函各會員機構配合辦理，並請副知中華民國信用合作社聯合社及本會，請查照。
#35. 警示帳戶臨櫃提款
臨櫃作業關懷客戶提問參考範本 本表由金融機構櫃檯人員提問後填寫申請人： 年月日詢問辦理動機與目的匯款/ 申辦約定帳戶轉帳功能： 1.請問您是否認識匯款的受款人或申請約定 ...
#36. 女車手臨櫃提領227萬警示帳戶匯來的錢讓她露餡被逮勁報
也可使用交易認證碼來確保申請實體存摺、晶片金融卡，或數位存款帳戶須臨櫃辦理 ... 臨櫃作業關懷客戶提問參考範本本表由金融機構櫃檯人員提問後填寫申請人： 年月日 ...
#37. 公開徵求廠商提供參考資料公告 - 政府電子採購網-公告日期查詢
規格洽詢單位：本公司儲匯處企劃科1.郵政定期儲金存單指定續存局申請書電話：(02)2393-1261#3168 羅之璟2.臨櫃作業關懷客戶提問表電話：(02)2393-1261#3867 黃金旭.
#38. 防詐騙！去銀行做5件事行員會特別關心 - 天天要聞
... 依據內政部警政署之統計，最近5年（2011至2015年）金融機構因臨櫃關懷提問，通報 ... 臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」，民衆進行以下5項交易時，行員要特別關心。
#39. 警示帳戶臨櫃提款
普發現金逾開放atm領現熱門話題要聞經濟日報警示帳戶臨櫃提款 ... 臨櫃作業關懷客戶提問參考範本本表由金融機構櫃檯人員提問後填寫申請人： 年月日詢問辦理動機與目的 ...
#40. 臨櫃正面對決」攔下500萬>影/詐團想騙先過阿sir這關！汐止警 ...
ATM領現0部臨櫃作業關懷客戶提問參考範本本表由金融機構櫃檯人員提問後填寫申請人： 年月日詢問辦理動機與目的匯款/ 申辦約定帳戶轉帳功能： 1.請問您是否認識匯款的受 ...
#41. 警示帳戶臨櫃提款 - fruent
27歲吳姓男子應徵工作，淪為詐團車手，他到銀行臨櫃要提領40元贓款， ... 所以還不敢臨櫃臨櫃作業關懷客戶提問參考範本本表由金融機構櫃檯人員提問後填寫申請人： 年月 ...
#42. 在地關懷成就每份感動
強化客戶關係，提供週全資訊及貼心服務. • 2014 年共舉辦講座及說明會978 場，分享及推廣金融商品與服務，宣導金融常識及反詐騙。 • 訂定「臨櫃作業關懷提問表」，成功 ...
#43. 銀行實務補充教案- 「金管會銀行局 ... - 南華大學知識社群系統
2014-08-08 修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法... 2014-08-07 所報修正「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」一案，同意貴... 2014- ...
#44. 銀行實務補充教案- 「金管會銀行局 ... - 南華大學知識社群系統
2014-08-08 修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法... 2014-08-07 所報修正「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」一案，同意貴... 2014- ...
#45. 偵訊技巧、筆錄製作與移送實務 - 第 217 頁 - Google 圖書結果
問:問:問:之金融機構調取臨櫃作業關懷客戶提問單影本附卷,如該提問單填載已撥打「110」或其他警察機關電話 ... 問:你有無其他任何與被詐騙的資料可提供警方偵辦參考?
#46. 新聞稿- 金管會推動保險業對高齡消費者強化保護等措施
(一) 保險業進行保險商品研發時，應評估商品特性對於65歲以上之客戶之潛在 ... 關懷提問，確認客戶瞭解保險商品特性對其之潛在影響及各種不利因素。
臨櫃作業關懷客戶提問參考範本 在 金豐禾會是下一個imb嗎?! (第2頁) - Mobile01 的推薦與評價
⒊被告丙○○依前開臨櫃作業關懷客戶提問參考範本，依法詢問丁○○之匯款目的，乃依金管會法令所為業務行為， 參酌最高法院100年度台上字第328號判決意旨：「倘行為人所 ... ... <看更多>