關於 ofac美國人定義 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 特朗普政府治下的全球問題：制裁和出口管制未來如何？

美國 總統特朗普及國會中的共和黨領. 導人在2016 年已明確將美國制裁和 ... OFAC 越來越依賴其發佈在“常見問. 題”（“FAQs”）上的解釋來定義. 其制裁規定的範圍。

#12. 誰要遵從美國制裁措施？ | am730

一個設身處地的問題，對於美國向中港官員實施制裁，香港企業如銀行、保險 ... 根據OFAC網站，美國人的定義包括：(1)所有美國公民和永久居留外國人， ...

#13. 會訊 - 銀行公會

即由金融機構直接報送客戶資料給美國，美國將再 ... 共有11 條，條文內容包含：定義、申報及資訊交換、. FATCA 對駐美國 ... 美國的外國資產管理辦公室OFAC 管理金融機.

#14. 第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處

第2條 本辦法用詞定義如下： ... 二、交易如係由代理人為之者，應憑代理人提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、 ...

#15. 美國洗錢防制之概況 - 公務出國報告資訊網

於1998年10月，復制定「反洗錢及金融犯罪策略法」（Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act of 1998），對洗錢及相關的金融犯罪重新定義，將非法現金或相當於 ...

#16. 國戰會論壇》美國制裁還有狠招新冷戰二分天下（譚傳毅）

例如美元是全球貿易第一大的清算貨幣，美國對SWIFT系統具有絕對話語權，這些都導致「非美國人」很難完全避開OFAC的制裁規定。 所謂「美國因素」的定義 ...

#17. 新形势下保险行业制裁合规

美国 主体（U.S. person） OFAC将美国主体定义为任何美国公民、永久居留美国的外国人、任何根据美国法律或在美国境内任何司法管辖区建立的实体（包括其 ...

#18. 中美经贸摩擦背景下美国单边经贸制裁及其法律应对

〔1〕制裁（sanctions）从国际关系角度定义，是指为迫使. 一个国家执行国际协议或行为准则而 ... 第三类，在美国境内有行为的非美国人或实体，包括外国银行通过美国.

#19. 美国、欧盟对俄罗斯最新经济制裁和出口管制概述 - 信德海事

OFAC 对“美国人”的定义包括全球范围内的美国公民或绿卡持有者，任何身在美国境内的人，以及任何在美国注册的实体，包括其所有海外分支机构。

#20. 反洗钱制裁案例解析——企业在“经常项下”交易中如何通过穿透 ...

9.11”事件后，《美国爱国者法案》通过确定“长臂管辖权”从而确立覆盖全球的反洗钱监管体系。2020年5月、7月，OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）和OFSI(英国财政部 ...

#21. 美國財政部外國資產控制辦公室更新發布與勒索軟體支付相關之 ...

OFAC 鼓勵企業與金融機構包括涉及金錢存放與贖金支付之機構，應實施合規之風險管理計畫以減少被制裁之 ... 美國最高法院對間接侵權及專利說明之定義作出最新判決見解.

#22. 被列“非SDN-中国军事综合体清单”企业的证券融资之风险提示

1. 首先，《第14032号行政命令》项下定义的“美国人”被禁止购买NS-CMIC企业的任何公开交易的证券。 根据《第14032号行政命令》，美国财政部禁止美国人（a United States ...

#23. 經濟制裁- 维基百科，自由的百科全书

經濟制裁（英語：Economic sanctions），採用斷絕外交關係以外的非武力強制性措施。 ... 但發生過一些問題導致制裁無法實施，如以色列傷害巴勒斯坦人事件美國否決， ...

#24. 从中兴案了解美国制裁与出口管制法律

“BIS”）以及财政部海外资产管理办公室（以下简称“OFAC”）在内的多个美国政府部门达成 ... 在美国制裁法律中，下列个人和公司是包含在有合规义务的“美国人”的定义中的：.

#25. 美國制裁俄羅斯的措施

禁止身處任何地方的美國人在烏克蘭頓涅茨克和盧甘斯克地區進行新投資； ... Control，簡稱OFAC)已發出6項一般許可證，以確保這些地區的人道主義和其他 ...

#26. International Trade and Policy Alert: 国际贸易及政策快讯：

EO 14032仍然禁止美国人交易被列实体的证券，但用财政 ... blocked persons on the NS-CMIC List to petition OFAC to seek removal from that list.

#27. 中企如何应对美国制裁——浅析OFAC2020年民事处罚案例

本文笔者将简介美国制裁制度、深入分析2020年OFAC民事处罚案例、并探讨 ... 而非“美国人”的中国企业，即非上述定义涵盖的中国企业，应当注意避免因某 ...

#28. ofac_百度百科

OFAC, 即美国财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets ... 《中华人民共和国反洗钱法》第二条的规定将“洗钱”定义为“为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ...

#29. 中国企业面临的美国监管挑战：中国远洋运输集团案例研究

定义 。非美国企业如果在美国境内活动，包括通过在美国注册成立的实体进行 ... 伊朗石油、用美元进行了交易、或以其他方式进行过任何涉及美国人或服务的被制裁活动。

#30. 出口法規遵循| Esri 法律

根據外國資產控制辦公室頒布的通知或規定，受美國財政部長確定為特別指定恐怖分子(SDT) 的任何人。 定義.

#31. TT Talk 第137期

某一“美国人/机构”如果没有获得OFAC 的许可，而与被制裁的地 ... TT Club 在新泽西成立的分支机构是OFAC 定义中的“美国机构”，同时协会也.

#32. 拜登對總市值26兆中企出手！補強川普留下的制裁手段「新版黑 ...

美國前總統川普是在去年11月12日發布投資禁令，編號「第13959號行政命令」，下令美國人不得投資31家「中共軍企」，並在12月初將名單增至35家。

#33. 中国三大电信企业退市还是不退市，剧情反转再反转？

◈13959号行政令禁止美国人投资“中方涉军企业”公开交易的证券，且该项行政令 ... 其次，这里的“柜面交易”没有具体定义，同样给OFAC的留下了解释空间。

#34. US persons-翻译为中文-例句英语

OFAC maintains a list of individuals, entities, and organizations with which U.S. persons may not engage in commerce. OFAC 具有一份美国人不得与之进行商业 ...

#35. 搜寻结果

交易”的外国金融机构实施制裁。“重大交易”一词并未定义，因此美国政府就针对哪些行为有广泛的酌情权。 这些外国金融机构将在有关外国人的报告出具后60天内被列入国务卿编制 ...

#36. CITIZENS, INC. 銀行保密法/ 反洗錢政策和方案I. 介紹保險公司 ...

美國 的保險公司已被指定為“金融機構”，遵守銀行保密法及其實施條例(以下統稱為 ... 條款對洗錢行為的定義比隱瞞資金和現金交易的來源及所有者的“洗(錢)”的犯罪過程還.

#37. 法規監管

國際組織和制裁機構制定的標準和法規定義了公司經營必須遵守的架構。 ... OFAC. 海外資產控制辦公室根據美國外交政策及國家安全目標對抗外國政府及政權、恐怖份子、 ...

#38. 反腐败动向• 出口管制、制裁和海关执法• 出口 - Akin Gump

在2021 年1 月4 日发布的指南中，OFAC 确认，EO 不要求美国人. （包括美国基金和相关市场中介和 ... MEU 规则定义的军事最终用户，则需要获得许可证。

#39. 禁运与制裁——国际公司须知 - Pinsent Masons

海外资产控制办公室制裁的管辖权通常延伸至“美国人”，后者一般定义为： ... 美国制裁法规的效果意味着任何向OFAC “特别指定国民”名单上个人或机构提供 ...

#40. KPMG鑑識會計洗錢防制暨反資恐專刊

美國OFAC 及英國FCA ... 資料來源：美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC) 及英國金融 ... 定義公司內部負責風險管控業務之相關權責部門並委派負責窗口.

#41. 洗錢預防

金融犯罪執法網（FinCEN）是美國財政部 ... 登記—凡符合金融服務商定義的商. 行都必須登記，以下情况除外： ... 美國財政部國外資産管控制處(OFAC)發.

#42. 洗錢防制與打擊資助恐怖主義(AML/CFT)解決方案 - 敦陽科技

本公司代理GlobalVision Systems, Inc.的PATRIOT OFFICER產品為美國最佳 ... 的資料處理能力，將銀行核心提供的資料與定義好之商業邏輯進行處理，再透過與Application ...

#43. 想賺全球財！不懂法規內容使自身企業深陷經營風險？！ - 鄧白氏

整體來看，雖然國際法規各有規範內容與定義，但整體的建置方向是一致的，就是為了 ... 不僅立即影響企業在美國當地的商業活動，而OFAC的名單更會影響到全球，OFAC如何 ...

#44. 中芯國際被美國防部列入黑名單特朗普繼續施壓 - BBC

特朗普試圖為即將上任的拜登政府鎖定強硬對華政策。 關於涉軍企業的定義可能會有廣泛的解釋，也會有爭議，但華盛頓正將其作為芯片之戰 ...

#45. 安聯環球投資亞洲基金

「美國人」一詞定義見美國1933證券法（經不時修訂或補充）。 美國納稅人 ... （「OFAC」）制裁，則受託人不會參與該等交易及活動或作出該等付款。OFAC管理及執行的經濟.

#46. 美国经济制裁不容忽视 - 锋信环球

美国制裁的主要行政管理机构是财政部海外资产控制办公室（OFAC），其主要职责 ... 交易主体是“美国人”：美国法律对美国人的定义非常宽泛，包括美国公民、美国绿卡持有 ...

#47. 簡介美國對俄羅斯能源產業新制裁政策

在能源部門的重要議題之一為新增禁令中對於「新（new）」字的定義（在. CAATSA 中所提及）。OFAC 已解釋該新增禁令將只適用於2018 年1 月29 日以. 後開展 ...

#48. 監理機構態度大轉變！ 認同「加密貨幣」可推動金融創新及效率

今年10月，FATF公布最新版的加密監管指南，釐清VASP定義，並 ... 其中，OFAC主要是為了限制與美國制裁對象之間相關的加密貨幣交易；OCC則首度將加密 ...

#49. 全球经济制裁政策

1.1 美国通过美国财政部海外资产控制办公室（“OFAC”）实施和执行针对若干指定国家、团体和个. 人的各种经济或金融制裁条例和贸易禁运（统称“美国 ...

#50. 什么是OFAC，它的作用是什么？ - 知乎专栏

禁止的交易是除非OFAC授权或法规明确豁免，否则美国人不得从事的贸易或 ... SDN列表中某人拥有的实体（定义为50％或更多的直接或间接所有权权益）也 ...

#51. 資恐防制法之保險實務問答集

約第1條「定義」 ... 五、金融機構應多久確認一次客戶是否為制裁名單參酌美國OFAC 問答集第. 28 題。 上的人? ... 制裁對象,如確認交易人係資恐防制法之經指定制.

#52. Untitled - 中国船东互保协会

的宽泛解读和其对外国人的适用。 因此,在IEEPA 下,如果外国人开展大量与美国相关的业务,并导致一美国人违反了. OFAC 相关法规,则其是可能会受到民事和刑事处罚的。

#53. 美国制裁俄罗斯21家实体企业，本土最大芯片制造商Mikron在列

OFAC 声明中称，此次制裁主要针对在此前指定的清单中规避制裁的企业，以及部分俄罗斯科技企业，美国将冻结这些企业和个人在美国的所有资产，并且禁止美国人 ...

#54. 美国出口管制与制裁实务指南1.0版 - 东方律师网

第二章：美国财政部海外资产管理办公室（OFAC）制裁 ... (1) 《出口管制条例》第772章定义的出口控制文件（例如，许可证；申请许可的文件；根据《出口 ...

#55. 国际制裁应对指南

在美国—大多数美国制裁是由美国总统根据其对国际危 ... 标准措辞和通用定义，其中包括冻结资产、出口管制、 ... 对于古巴和伊朗，美国制裁也普遍适用于由美国人.

#56. 关于美国对华涉军制裁改革的全面解读 - China Law Insight

如前所述，针对CMIC的制裁主要为禁止美国人进行相关证券交易。但是根据OFAC第863号问答，美国实体，如美国的证券公司和相关中介机构，若在不为美国 ...

#57. 公告

如果非美国人向委内瑞拉政府提供物质援助（第13850 和13884 号. 行政命令对此有广泛定义），则其可能会面临更大的制裁风险。 所谓对非美国人的"次级制裁" ...

#58. 中国相关出口管制风险

美国政府的出口管制法律法规旨在确保向非美国人转移商品、软件、技术及服务的行 ... 由美国财政部海外资产控制办公室（“OFAC”）管理的贸易经济制裁项目与法.

#59. 跨境合规管理| 美国发布《香港相关制裁条例》 - 北京市信达立 ...

走出去智库（CGGT）特约法律专家、北京大成总部高级合伙人蔡开明认为，《香港相关制裁条例》将第13936号行政命令的制裁措施落实为联邦法律，以便支持OFAC相应的执法行动。

#60. 中央登錄債券開戶申請及往來約定書 - 上海商業儲蓄銀行

應申報帳戶，同金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法之定義(如嗣後有所變更， ... 美國帳戶(United States Account)，係指由一個或多個特定美國人（Specified U.S..

#61. 君泽君跨境合规资讯--简讯｜2021年12月09日

☆ 当地时间2021年12月2日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC) 发布了在第14038号行政命令下的白俄罗斯指令一（Belarus Directive 1），以禁止美国人或 ...

#62. SDN列表（特別指定國民名單） - Also see

特別指定的國民名單是一組被禁止與美國，美國公司或普通美國人做生意的組織和個人。 ... 在對OFAC列表進行排序時，列出了各種程序標籤及其定義，作為讀者和研究人員的 ...

#63. 想賺全球財！不懂法規內容使自身企業深陷經營風險？！

整體來看，雖然國際法規各有規範內容與定義，但整體的建置方向是一致的， ... Control，OFAC），每次只要發布制裁名單，不僅立即影響企業在美國當地的 ...

#64. 美国公布禁止投资“中方涉军企业”证券的问答

12月28日，美国财政部外国资产管理办公室（OFAC）发布了5个常见问题 ... 第一类内容是对第13959号行政命令中的某些名词的定义进行进一步补充解释，从而便于公众对命令 ...

#65. 特朗普总统宣布美国退出伊朗核协议 - Paul, Weiss

OFAC 表示，为了避免二级制裁风险，参与上述活动的非美国人应采取必要 ... 符合“伊朗政府”或“伊朗金融机构”的定义，并被重新列入“仅根据第13599 号 ...

#66. 有關與美國機構解決美國經濟制裁與反洗錢調查的協議的公佈

定義 見下文）解決美國經濟制裁與反洗錢調查的協議發表新聞稿。 ... Société Générale 與美國財政部海外資產控制辦公室（「OFAC」）、美國紐約南區檢察 ...

#67. 美要求銀行業者出具防制洗錢聲明書之比較

則」），將美國主管機關過往對於防制洗錢 ... 不如我國之定義明確。 ... 註17：例如，將古巴列於OFAC制裁名單施以經濟制裁，恐基於政治層面之考量居多。

#68. 拨开伊朗制裁的迷雾

美国 财政部海外资产控制办公室（OFAC）. 本文重点介绍了近期美国宣布“即刻恢复”对伊朗实施制裁对会员产生的影响，以及履行合同 ... 未清楚说明“新业务”的明确定义。

#69. 盡職審查 - 香港金錢服務業協會

打擊清洗黑錢財務行動特別組織把政治人物定義為「現時或曾經在外國擔任主要公職人員 ... 答6：, OFAC 根據美國外交政策和國土安全目標，制定和實施針對特定國家、恐怖 ...

#70. 《香港自治法》最新动态：美国国务院和财政部分别发布报告和 ...

第三，《香港自治法》对于什么会构成“重大交易”并无定义，但OFAC可能会延用 ... 与这些人士保持商业关系的外国金融机构和其他非美国人实体还应确保有 ...

#71. EAR/OFAC(美国公司)议程 - 澳门赌厅排名app下载

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#72. ["美国对伊朗的经济制裁及中国金融机构的对策\u003ca target ...

美国国务卿蓬佩奥警告说，美国将积极执行制裁，提醒各国企业避免违反制裁措施。 ... 美国法院认为OFAC和美国其他执法当局有权将在美国境外发生的、非美国人的、违反次 ...

#73. 地缘政治日益复杂：如何应对“一带一路”国家的OFAC制裁风险？

2019年12月9日，国际反腐败日的当天，美国财政部下属的海外资产控制 ... 其次，即使非美国人与被制裁个人发生与美国无关的交易，OFAC也可以根据其自由 ...

#74. 当官方公布的名单信息不够充分 - Dow Jones

实际上，在2008年. 之前，世界要比现在简单得多：美国财政部海外资产控制办公室(OFAC) 公. 布受制裁公司和个人名单，只要公司不与名单上的任何人产生业务往来，似乎.

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#76. OFAC实施新的制裁来阻止勒索软件| - 188金宝搏app官网下载

2021年9月21日，美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)首次对俄罗斯运营的一家涉及勒索软件 ... 如果非美国公司导致美国人违反制裁禁令，它们也可能违反美国的制裁。

#77. EAR/OFAC(美国公司)议程-出口合规培训机构 - raybet竞猜

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#78. 伊朗制裁下中国企业应注意的主要问题

一般而言，非美国人向伊朗出口其他消费品也不是美国制裁的明确目标（ ... 的“易货交易”方式，在文件中OFAC表述如果该交易涉及金融机构，仍将被定义 ...

#79. 新形势下，金融机构如何搭建跨境合规体系 - 澎湃新闻

美国、欧洲等国家和地区反洗钱新规密集发布，标准较从前更细更严，千万美元级罚单 ... 明确OFAC强烈鼓励机构，包括在美国境内开展业务、与美国或美国人有业务往来、或 ...

#80. OFAC “中国涉军企业”相关问答之解读

近日，美国财政部海外资产管理办公室（OFAC）回复了有关其对“中国涉军 ... 需要注意的是，13959号行政令对“美国人”的定义与之前针对TikTok和微信的 ...

#81. 涉OFAC制裁案 - 中国外汇网

由此定义OFAC制裁风险属“合规风险”。只要美国的制裁政策不会改变，这种风险就不会消失。因此，银行只能从自身着手，增强风险防范意识，构建防范机制予以 ...

#82. iShares 安碩亞洲信託基金

其中包括）各子基金並無提供予美國人民（定義見行政命令），則該行政命令將不適用於各子基金。因此，管理人. 已在獲得OFAC 的指引後制定相關程序，使 ...

#83. 投資經理人PGIM, INC.

依據1933 年法令及1940 年法令第3（c）（7）條規定免於註冊，特定基金可. 將股份私募配售給有限類別的美國人（依此處定義）。就任何該等發行而言，任何具 ...

#84. 虛擬貨幣的洗錢防制管制

(2) 涉及外國法人帳戶之強度盡職調查：為非美國人和非美國執照持有人維護 ... 隱匿」等行為的明確定義，所以一旦行為人可能涉及洗錢防制法第3條的前置 ...

#85. 什么是外国资产管制办公室（OFAC）？ - Abcexchange

外国资产管制办公室（OFAC）是美国财政部的一个部门，负责执行美国对国家和个人团体实施的经济和贸易制裁。 对参与外国侵略、恐怖活动和毒品销售等行为的人实施了制裁。

#86. 伊朗交易和制裁条例(ITSR)｜禁令生效日期 - 海关律师网

④英美法中有不少概念在中国没有对应概念，在了解美国制裁法律时，请务必以英文 ... 被OFAC认定符合“伊朗政府”定义的人的名单将在联邦纪事(Federal ...

#87. EAR/OFAC(美国公司)议程

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#88. 美国财政部外国资产控制办公室发布与近期美国关于投资中国 ...

2020年12月28日，美国财政部外国资产控制办公室(下称“OFAC”)发布了五个常见问题 ... 指数基金及共同基金，并且该等工具符合行政命令中“证券”的定义。

#89. 肖志刚 - 天达共和律师事务所

中兴与OFAC达成的协议签署即生效，中兴与DOJ达成的协议在获得德克萨斯州北区美国地方 ... 规定对受制裁主体的制裁措施，通常是：1、冻结资产；2、禁止美国人与其 ...

#90. 美国制裁俄罗斯最大芯片制造商，唯一一家实现65nm工艺量产 ...

昨日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对俄罗斯21家实体企业和13名 ... 企业，美国将冻结这些企业和个人在美国的所有资产，并且禁止美国人与 ...

#91. 美国政府解除针对缅甸的制裁并修改SDN名单 - yaboapp亚博

... 并允许与居住在缅甸的“美国人”（定义见下文）相关的某些交易。这些BSR修正案于今日（2016年5月18日）生效，OFAC对其进行了更详细的总结在这里．

#92. Power Automate US Government - Microsoft Docs

為因應美國公家機關獨特且日新月異的需求，Microsoft 建立了Power Automate US ... 它會定義自2016 年10 月以來，相較於提供給我們客戶的一般Power Automate 供應項目 ...

#93. 美国制裁对香港的影响3 September 2020

受制裁方与美元体系的全部联系将被切断，并且在未经OFAC授权的情况下， ... 官员建立业务关系，尽管根据定义，该子公司不属于“美方人员”，但如果美国 ...

#94. 中国企业海外合规系列之美国出口管制法的“域外管辖” - Dentons

这些调查令通常是要求“保密”进行的，即仅针对该美国公司中的特定员工，且不得向其他任何人披露，包括公司股东、总部或其他员工。例如，美国政府可以向一家 ...

#95. 重要通知

美國 財政部外國資產控制辦公室（「OFAC」）隨後發佈了有關行政命令的常見 ... 受行政命令的影響，盈富基金將不再適合美國人士（定義見行政命令）進行 ...

#96. 卡莱集团公司《商业行为和道德守则》

OFAC 维持四种制裁方案，概述如下：. (a). 全面制裁。美国人（定义为美国公民、美国合法永久居民、位于美国的人以. 及在美国成立的实体及其非美国分支机构）不得从事 ...