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【2021.05區塊鏈動態】台灣加密貨幣交易平台7月起納洗錢防制
為您帶來5月區塊鏈特選消息😗😙😚😋👍
1. 金管會公布7月納洗錢防制8家交易所
2. IDC預測今年企業在區塊鏈解決方案上的支出成長將超過50％
3. 數位資產信託Paxos宣布完成3億美元D輪投資，估值達24億美元
4. 拉美加密貨幣交易所Bitso宣布C輪募資2.5億美元，該公司估值達22億美元
5. Digital Asset宣布獲得Eldridge和7RIDGE的1.2億美元D輪投資
6. 區塊鏈開發商平台Alchemy宣布獲得由Lee Fixel的新基金Coatue and Addition領投的B輪投資8,000萬美元
7. 虛擬形象開發商Genies與Dapper Labs合作開發NFT產品，同時獲Dapper Labs參與的B輪投資6,500萬美元
8. Galaxy Digital宣布以12億美元收購BitGo，若順利通過審核預計在今年Q4完成
9. JPMorgan與星展銀行、淡馬錫共同成立區鏈鏈支付公司Partiore
10. SEC核可INX交易所發行「1.25億鎂代幣IPO」平台幣
『童政彰表示，7 月起將要求納管業者建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、紀錄保存、一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等，屆時業者若違反規定，可依洗錢防制法開罰 50 萬元至 1000 萬元不等金額。
目前符合前述 5 大型態定義、確定納管的業者，包含王牌數位創新股份有限公司、幣託科技有限公司、現代財富科技有限公司、思偉達創新科技股份有限公司、共識科技有限公司、京侖科技訊息股份有限公司、亞太易安特科技有限公司、數寶股份有限公司與庫幣科技有限公司。
金管會今天公布的草案，共有四大重點。第一，規定上述業者建立業務關係時，應確認客戶身分，包括實質受益人辨識、姓名檢核及強化確認客戶身分等，換言之，將推動虛擬通貨平台實名制。』
境外的應該還是管不到吧...
虛擬貨幣相關平台納入防制洗錢時間擬延後。
針對虛擬通貨子法草案，我認為可能會有以下的問題（包含綜合業者的意見）：
1. 第7條的「travel rules」的部分，很難做到針對轉出人的資訊提供確認（姓名、身分證字號、地址、出生年月日和出生地），雖然在FATF也有相關建議，但因為目前這個是法案，實際執行面應該還是要思考如何達成，不然會造成宣示大於實質意義。
2. 第15條「專責人員」建置的部分，由於大多區塊鏈公司都是新創產業，建議可以放寬標準，例如法遵可以兼任其他角色，避免造成人力成本的負擔。另外裡面提到「高品質員工」，這個實在很難去定義和遵循，可能不宜放在法條內部去規範。
3. 7/1執行實在太匆促，應該跟業者有更多的共識，或至少1-2年的輔導勸導期。
金管會公布將納管的八家名單，包含王牌數位創新（Ace）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit）、塞席爾商共識科技（Joyso）、京侖科技訊息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset）及數寶（Subo）。
https://jasonhsu.pse.is/3g6gn4
針對近期市場上的非法社群不實貼文、私訊⚠ Statecraft Tech（京侖科技）鄭重澄清 ❌詐騙訊息： “不肖人士惡意冒用「KTrade」交易所之名義，以招募工作人員為由，謊稱 ... ... <看更多>
Statecraft Tech（ 京侖科技訊息 股份有限公司）成立於2017年9月，為台灣區塊鏈底層架構技術研發團隊，利用區塊鏈不可篡改、公開透明及去中心化等特點， ... ... <看更多>
京侖科技訊息 在 [新聞] 台灣交易所監管第一槍？Joyso月底停止服 的推薦與評價
台灣交易所監管第一槍？Joyso月底停止服務，7月虛擬通貨反洗錢法令倒數19天
混合式去中心化交易所 JOYSO 前（10）日發布公告，預告為配合台灣即將上路的加密貨幣
交易新令，將於本月 30 日關閉旗下兩個主力 DEX 產品：
為遵守台灣即將於 2021 年 7 月 1 日起實施之虛擬通貨洗錢防制相關法令，本公司（共
識科技）預計於 2021 年 6 月 30 日 16 時停止提供去中心化服務 ETH JOYSO DEX 以及
TRON JOYSO DEX。
JOYSO 提醒用戶盡速將平台內的虛擬通貨提領回自己的錢包，並強調 6 月 30 日 16 時
之後，JOYSO 網站將「不再開放任何充值、交易、提領服務」。屆時用戶必須自行呼叫智
能合約提領資金，並且風險自負。
不過 JOYSO DEX 關閉後，平台幣 JOY 以及 T1~T6 代幣仍可在 Uniswap 上交易。聲明中
JOYSO 也表示，未來會繼續在去中心應用的發展路線上努力。
－JOYSO DEX 關停預告｜截圖自 JOYSO 官網－
延伸閱讀：台灣｜名單出爐！金管會公布 8 家虛擬通貨平台(交易所)列管，7月起須落實
KYC/AML
台灣虛擬通貨 AML 新規將上路
JOYSO 所謂「虛擬通貨洗錢防制相關法令」，是指行政院院長蘇貞昌今年 4 月 7 日發布
的院臺法字第 1100167722 號命令。
該命令依防制洗錢金融行動工作組織（FATF）的指導方針劃定虛擬通貨平台及交易業務範
圍，並明確規範其洗錢防制義務。法令預計自 7 月 1 日起生效。行政院表示是順應國際
趨勢落實反洗錢。
該命令依據 FATF 指導方針劃定 VASP 範圍如下：
1. 虛擬通貨及台幣、外幣之交換
2. 虛擬通貨間之交換
3. 虛擬通貨之移轉
4. 保管、管理虛擬通貨或提供相關管理工具
5. 參與或提供虛擬通貨發行或行銷之相關金融服務
接著金管會銀行局副局長林志吉在 4 月 21 日點名 8 家列管的虛擬通貨平台業者名單，
除了塞席爾商共識科技（Joyso），還包含王牌數位創新（Ace）、英屬維京群島商幣託科
技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit）、京侖科技訊
息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset）及數寶（Subo）等。
據動區 2018 年報導指出，Joyso 作為「混合式去中心化交易所」主要為避免過去去中心
化交易較差的用戶體驗。用戶使用自身的錢包（像是MetaMask）入金之後，其加密資產會
存入 JOYSO 智能合約中（非 JOYSO 本身持有保管），由 JOYSO 透過中心化撮合機制快
速找到交易對象，再傳送到智能合約上做出結算交易。或因符合保管以及虛擬通貨間之交
換服務，而被台灣納入監管名單。
目前除了 Joyso 以外，同樣在業者名單上的思偉達創新科技（StarBit）其實早在 4 月
30 日就先行宣布終止STAR BIT EX之原本所有服務，並轉往經營「Jcard 這咖」NFT交易
平台。
該 AML 法令生效後，上述 8 家業者必須落實 KYC、保存交易紀錄以及在必要時主動通報
可疑交易，否則金管會可依法處新台幣 50 萬元以上、1,000 萬元以下罰鍰。
不過 5 月公聽會結束後，因業界普遍反映需要時間準備，銀行局官員當時是回應表示實
際上路日程可能延後，會視業者意見再做調整。
https://reurl.cc/7rpqak
Joyso停止服務 交易所專家怎麼看
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