歐洲議會認為歐盟稅務不合作黑名單並未抓到免稅天堂…所以名單還要再擴大的意思？
目前國人常使用的薩摩亞、塞席爾，已經是黑名單。
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#FATF #開曼群島 #避稅天堂 #反洗錢
【FATF｜加密新創當心了！為避免歐盟制裁，免稅天堂開曼群島提交反洗錢修正案】
⚡️在這次的五項修正案中，最需要注意的是《虛擬資產服務提供商法案》
該法案提出了 #沙盒許可 的條例。這項規定要求具有洗錢風險的加密新創必須先申請為期一年的「沙盒許可證」，測試其商業模型
開曼群島這次積極配合 FATF 許是因為，二月歐盟才發佈了最新 #租稅不合作國家名單，將開曼群島、塞席爾、巴拿馬、帛琉列入黑名單。一旦被列入，歐盟將會對這些國家實行一系列制裁行動
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░ 開曼群島重回黑名單 提醒台商注意三要點
🚨 歐盟日前針對免稅天堂黑名單做了修正，將開曼群島、巴拿馬、塞席爾和帛琉等四個國家加入黑名單，從2021年1月1日起，黑名單地區將受到歐盟成員國的制裁措施。
✔️ 另方面，英屬維京群島(BVI)、百慕達等16個國家，則因能夠配合歐盟反避稅要求而脫離「灰名單」(觀察名單)。
💡 #資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人 指出，開曼加入歐盟黑名單，台商應留意此三要點：
✴ 集團應檢視開曼公司是否有歐盟個人或法人股東，或跟歐盟國家有交易往來，或直接持有歐盟國家的子公司，若有前述情形即需要評估公司營運層面和股東層面之影響。
✴ 開曼公司仍必須配合實質營運法規，以免遭遇被當地主管機關懲罰，以及影響到公司配合當地法令(Good Standing)的狀態，導致公司無法取得Certificate of Incumbency並運用OBU銀行帳戶資金。
✴ 開曼已積極開始與歐盟的協商，以儘速脫離黑名單，雖然相關修法作業應集中在投資基金領域，仍需觀察是否進而影響實質營運法令、細則及相關解釋。
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