（吉隆坡7日訊）5個月，騙5億，大馬人分分鐘因貪變貧！
這是中國報的報導！
有明確表示警方相關名單！
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http://goo.gl/UHcAoq
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國人貪婪之心助長國內非法投資活動，過去3年，成千上萬試圖快速致富的國人誤墜圈套，被不法公司捲走數十億令吉；根據所接獲的投報，單單今年首5個月，便有多達56家非法投資公司，捲走至少5億令吉。
警方揭露，這些非法投資公司用以刮財的手法，包括投資黃金、外匯、旅遊、錢生錢、快速致富、金字塔及虛擬幣等；手法百變，卻殊途同歸，即是以高回酬吸引投資者注資，再伺機捲款而逃。
國家銀行上個月列出268個國內最新投資公司的黑名單，其中56間非法投資公司被警方重點圈出；榜上有名的公司包括雲數貿、圓夢集團、南寧騙局、金玉華、Asian Bitcoin虛擬幣、World Ventures、MOP，以及Instaforex等等。
公司名不同手法相同
武吉阿曼商業罪案調查局副總監（情報和行動）羅世南高級助理總監說，初步估計在今年首5個月內，這56間老千公司，已經捲走國人高達5億令吉。
“這些公司的操作手法，包括金字塔傳銷、非法集資、非法外匯、黃金騙案、老鼠會、快速致富和虛擬幣等等，皆是警方高度監督的目標。”
他說，在過去3年，這些老千集團，使用也許不一樣名字的公司，但同樣的手法，已經騙走了國人超過10億令吉。
他說，追根究柢，就只有一個原因而已，那就是因為大馬人，不管是華人、馬來人還是印度人，都太貪心了，所以非常容易被騙。
“受害者都是輕信所謂的快速致富，以為在短時間內可以有不合邏輯的超高回酬，就把原本存在銀行的儲蓄全部領出來‘投資’，有者還向人借錢，最后不但血本無歸，還負債累累。”
警方：別以為可躲幕後
未審先扣大老千
過去因法令的局限，造成警方難以對付非法公司首腦；但警方如今已改變策略，矢言一旦掌握證據，將援引“未審先扣”的法令，扣捕涉案首腦！
警方目前手上已有47名這些非法投資公司的“CEO”（總執行長）名單，只要有足夠證據，即可出隊捉人。
在2013年防範罪案（修正與延伸）法令 （POCA）下，警方被賦予未審先扣的權力，但前提是必需要有報案者。
武吉阿曼商業罪案調查局副總監（情報和行動）羅世南高級助理總監說，幾乎所有詐騙集團的首腦，都不會自己下手去收錢，因此警方雖然掌握這些人的身分與下落，卻苦無證據捉人。
他說，警方目前手上有47名在這些非法公司擔任總執行長一職者的名單，因此只要證據一旦充足，便會展開逮捕行動。
通過下線去騙人
“他們都是通過下線去“一層一層”騙人，所以即使警方知道他們是大老千，但基于受害者投報欺詐的人物並不是他們，而是那些二三線，所以警方無法直接對付他們。”
不過，他呼籲受害者挺身報案時說，警方如今要改變策略，援引有未審先扣成分的2013年防範罪案（修正與延伸）法令 （POCA）來對付這些大老千。
“當然，警方使用這個法令前，也必須要有人投報，否則難以行動。”
他指出，警方公布這56間被列入黑名單的公司名字，希望公眾警惕。
“當然，這些類似“漏夜逃”（Fly By Night）集團的詐騙分子，在警方公布黑名單后，他們很快就會改頭換面，使用不同的名字繼續行騙，所以公眾要保持理智。”
售賣假頭銜
老千也有被千時！
老千行騙需要頭銜，為了取信他人，他們要靠包裝，所以就會花錢“購買”拿督和拿督斯里等頭銜。
羅世南說，正因為有這樣的需求，市面上又出現售賣頭銜的集團。
“在我國最常見的售賣假頭銜，就是來自蘇祿和馬六甲南寧。”
金字塔傳銷2年崩盤
金字塔傳銷猶如黃粱一夢，最多2年就崩盤！
羅世南透露，金字塔傳銷等投資騙局最多只能經營2年，2年后詐騙集團首腦及上線將因“入不敷出”，無法支付酬勞給予新入會員，被迫卷款逃走。
他指出，類似詐騙集團一般上都沒有售賣任何產品，只靠會員招攬下線，收取會員費來“錢生錢”。
“投資者以為繳付的錢將被用作投資用途，殊不知詐騙集團首腦及上線收到錢后，並不會到銀行開設戶頭（怕被追查），而是隨身拿著大批現款，並以該筆錢財來炫富，吸引更多人加入騙局。”
羅世南說，這些投資騙局，只有剛開始加入的會員才有錢賺，當加入的會員越來越多后，詐騙集團將因無法周轉，投資系統崩潰而選擇卷款逃走。
黃金騙案捲走5億
黃金騙案，在2014年的半年內，就捲走了5億令吉！
羅世南指出，詐騙集團手法層出不窮，單單是黃金騙案，在2014年4月至10月之間，就有5億令吉的“交易”。
他說，警方當年已經開檔調查其中47名黃金詐騙集團的首腦，一些人已經被提控，一些則不夠證據，轉交國家銀行調查。
他說，在今年，黃金騙案最大的損失額，是一名黃金商，被騙走2000萬令吉。
“每當警方有所行動，或有類似檢舉的新聞一出，詐騙集團就會稍微緩慢下來，但過不多久，他們就會故技重施。”
辦講座展銷會引上鉤
外國詐騙集團看中大馬人容易被騙，紛紛來馬租酒店辦“講座”和“展銷會”，把國人當 “水魚”。
羅世南說，警方發現近期有不少外國的詐騙集團，派人來我國租下豪華酒店、俱樂部或會展中心，聲稱代表外國大公司，來我國主辦所謂的“分享講座會”、“會員表揚大會”或“產品展銷會”等等，誘騙國人“上鉤”。
他說，警方上週在吉隆坡逮捕多名涉嫌在酒店舉辦“黃金投資大會”的外國人，不過，由于他們行騙還未得手，加上沒有人投報，所以警方也只能採取防範行動，無法對付他們。
“不過，由于他們沒有國家銀行批准舉辦投資活動的准證，所以警方已經把他們轉交國家銀行調查。”
二三線人物也分一杯羹
集團首腦卷款逃走，蝦兵蟹將只好“賊喊抓賊”！
羅世南指出，投資騙局崩盤后，成千上萬受騙的新會員，都會向他們的上線討債，所以這些上線都會向警方報案聲稱本身也是受害者。
他透露，這些作出投報的“受害者”在投資騙局中，往往擔任二、三線人物，在整個騙局中也獲分一杯羹，但東窗事發后，因擔憂被人追債，只好向警方報案。
“這些‘受害者’其實都不是好人，他們是因為所招收的下線太多，投資騙局崩盤后面臨下線追討款項，無法償還下只好演一出戲，聲淚俱下謊稱本身也是受害者。”
非法投資公司慣常詐騙手法
1.自稱是拿督／拿督斯里等擁有顯赫身分
2.一身名牌（手錶、珠寶、手提袋）
3.香車美人（豪華車／跑車、出入有美女相伴）
4.聲稱和專才或顯赫人物合作（展示和政商、醫生和藝人的合照）
5.租酒店或會展中心辦“講座”、“展銷會”或“會員表揚大會”
6.出席活動包吃包住包喝
外匯 出 金詐騙 在 [閒聊] 外匯保證金詐騙疑慮- 看板ForeignEX - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
朋友最近抱怨說他妹妹在網路上遇到一個人，說是有在帶團隊的操盤分析師
傳外匯保證金投資資料相關網站給她看，然後要她入金試試看
一開始說3000，有賺再說，在那人慫恿之下給他帶了5-6次操作
聽說儲值（？）是在一個叫做GTC澤匯的平台
就按照那個賺了不少，好像是買漲還是買跌100鎂，多少秒的操作模式（？）吧
就這樣賺了不少，原本的3000都翻三倍了
然後自稱操盤手的人一直要她補倉到3500鎂，說什麼補倉到一定數目可以規避風險
我一開始還揶揄朋友，說是不是眼紅才懷疑人家
朋友說他妹妹一個月才27k，目前已經投超過一萬在裡面了，怕如果是詐騙越陷越深
我想了一想3500鎂要十萬多啊，哪來這麼多錢，越想越不對勁，而且對方一直勸說補倉
和朋友討論也得不出結論，但朋友沒有PTT帳號所以請我代為詢問各位
1.朋友說查過GTC那個，看起來沒問題，請問各位有使用過嗎
2.聽說他們運作機制是抽佣金，12%左右，理論上是客戶多賺他們才能抽更多
但是是否會有被假操作賠光本的危險呢（投資本來就有風險）
3.朋友妹妹沒有見過那人，就是透過Line聽自稱操盤手指令操作買漲買跌（讓我跟朋友覺得最可疑）
還說很多大集團的老闆都是托他操作，賺很多
4.最擔心的是是否有觸及法律或是詐騙風險的部分，朋友說寧可賠學教訓，也不想讓妹妹攤上官司案
若是有其他資訊再立刻Line朋友來確認他妹妹的情況，由於我們倆對這個一竅不通，希望各位幫個忙，謝謝大家
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※ 編輯: Hiroko56847 (49.159.169.209 臺灣), 07/27/2020 22:56:04
跟大家要報告一下，錢領出來了，匯回本來朋友妹妹的戶頭
被收了10%手續費，這讓我們更確信是詐騙
萬幸的是沒有虧錢，由於前幾次有賠，但是被扣手續費後還比當時投入本金多一千多台幣...這讓我們反而還有點困惑
這是朋友妹妹操作的頁面長這樣
這是在網路上找到GTC假介面的截圖
很像吧...87%
最後還是希望大家謹慎理財，小心投資風險，謝謝各位的指教
代朋友謝過各位大哥大姐
※ 編輯: Hiroko56847 (223.137.82.218 臺灣), 07/28/2020 18:51:06
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