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在大額通貨交易申報這個產品中，有1篇Facebook貼文，粉絲數超過1萬的網紅大詩人的寂寞投資筆記，也在其Facebook貼文中提到， 厲害👍 「根據嘉義地檢署的不起訴處分書指出，陳明文稱300萬元是向他的胞姊借貸，但捨棄一般轉帳丶匯款，甘冒攜大筆現金不便及風險，並不符常理，有刻意規避金融金構，對於大額通貨交易申報義務丶製造金融斷點，但經長達6個月調查，仍無證據證明300萬元為不法所得，也無法推翻陳向胞姊借貸、支付服務處裝潢費的說...

大額通貨交易申報 在 大詩人的寂寞投資筆記 Facebook 的精選貼文

大詩人的寂寞投資筆記 By 大詩人的寂寞投資筆記

2020-04-01 21:01:48 有 150 人按讚
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厲害👍

「根據嘉義地檢署的不起訴處分書指出，陳明文稱300萬元是向他的胞姊借貸，但捨棄一般轉帳丶匯款，甘冒攜大筆現金不便及風險，並不符常理，有刻意規避金融金構，對於大額通貨交易申報義務丶製造金融斷點，但經長達6個月調查，仍無證據證明300萬元為不法所得，也無法推翻陳向胞姊借貸、支付服務處裝潢費的說詞，錢是從陳姓外甥名下帳戶提領。另，陳明文遺失300萬時，尚未到達公職人員財產申報日期，難以認定他隱匿財產。」

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大詩人的寂寞投資筆記
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大額通貨交易申報 在 [閒聊] 大額出金- 看板DigiCurrency - 批踢踢實業坊 的推薦與評價


作者fcps996211 (改變人生)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 大額出金
時間Mon Nov 29 14:25:59 2021

小弟因為在幣圈有賺了一些錢 想出金買個房子
大概500多萬台幣 會從ftx電匯出金
到台灣銀行都要去臨櫃解匯 我這樣會被當洗錢或是詐騙嗎？ 直接被警察抓走
因為小弟年紀很輕 也沒工作 怕年紀太輕被懷疑
我需要證明什麼嗎？鏈上購買紀錄之類的?
求大大幫忙 感恩

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.83.193 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1638167161.A.0D2.html
推 greg7575: 分八次匯 11/29 14:37
推 KyGrA: 會先被國稅局盯上吧 11/29 14:37
推 matt2256: 一次匯真的滿可疑的 11/29 14:41
推 wtl: 銀行端應該還好吧 沒工作買房確實很容易被國稅局盯上 不過匯 11/29 14:42
→ wtl: 款小於670 也沒有稅的問題 11/29 14:43
→ greg7575: 我去台銀旁邊有個+9說要存現金60萬。行員就叫警察了 11/29 14:51
推 jorden: 超過50萬 就很容易被問東問西 11/29 14:53
→ wtl: 匯款跟存錢不一樣吧 不管匯多少 行員都會問你匯款性質 存現金 11/29 14:58
→ wtl: 是洗錢防制 大於50萬行員要通報 11/29 14:58
→ chrischen: 可以線上解匯吧 應該不用臨櫃 11/29 15:10
→ chrischen: 多分幾次，小於50萬，分幾天或幾個月匯入，看銀行規定 11/29 15:13
推 Qidu: 沒做不法幹嘛怕抓走？ 先擔心20%的稅吧 11/29 15:16
→ Qidu: 話說500而已不用稅 11/29 15:16
推 supisces: 借問海外收入少於670萬不用交稅,所以報稅時直接略過嗎？ 11/29 15:20
推 clbkan: 4 11/29 15:21
推 supisces: 謝謝樓上 11/29 15:23
推 mithuang: 小於100不用報，大於100就報，反正不超過670報了也不用 11/29 15:25
→ mithuang: 稅，就還是照規定來吧！ 11/29 15:25
推 ssnopra: 分批賣比較安全，比較不怕被交易所卡 11/29 15:34
推 imemhaha: 頂多被問一下而已 沒做虧心事是在怕啥 11/29 15:41
→ wtl: 交易紀錄都要留著 證明是買幣獲利 不然國稅局會覺得錢是家人 11/29 15:41
推 donaldmusk: https://youtu.be/DgJTcr9L8io 存50萬按規定都會問 11/29 15:41
→ wtl: 給的 那就要課贈與稅 11/29 15:42
→ kirin021: 不能先提幣到台幣交易所再賣嗎？ 11/29 15:46
推 eipduolc: 每次弄在49萬就沒問題 11/29 15:47
推 frrr: 找當舖，說不定可以直接換現 11/29 15:51
推 cocabell: 借問 走幣安C2C用line pay交易 不走傳統銀行 金流會被 11/29 16:00
→ cocabell: 國稅局掌握嗎？ 11/29 16:00
推 chram: 大筆進到Linepay 本身就被掌控了好嗎 11/29 16:11
推 XX: 找當鋪不就場外兌現的意思 11/29 16:11
推 cocabell: 真麻煩 所以買房還沒辦法直接用加密貨幣交易嗎？除了元 11/29 16:14
→ cocabell: 宇宙 11/29 16:14
→ wtl: 以這個例子來說 沒有工作 名下有房子 國稅局就會查你 不管國 11/29 16:14
→ wtl: 稅局知不知道你的金流 重點是你錢進來做甚麼 慢慢花也許抓不 11/29 16:15
→ wtl: 到 但是只要買房 就算不知道金流國稅局也會查 11/29 16:16
推 cocabell: 那買670萬以內的房子呢？ 11/29 16:18
推 bell1708: 凡走過必留下痕跡，走一般管道一定都查的到 11/29 16:22
→ bell1708: 不然就是約人線下交易 11/29 16:22
→ bell1708: 記得注意安全 11/29 16:22
→ wtl: 跟房價無關吧 重點是年輕 沒工作 有房 沒貸款 11/29 16:22
推 Qidu: 670現在只能買到破房子了 11/29 16:22
推 cocabell: 算了 還是來炒元宇宙的地皮好了 11/29 16:23
→ cocabell: line pay money不就類似電子錢包的東西嗎？朋友互轉也 11/29 16:26
→ cocabell: 會被查到嗎？ 11/29 16:26
推 frrr: 國家越管越多 就台幣的流動性變得很差，限制人民只能小額消 11/29 16:26
→ frrr: 費，不然我就要查你稅 11/29 16:26
推 wtl: 照實講就好了 買幣獲利 提出證明 就沒事了 11/29 16:28
推 cocabell: 我也想照實講 但我不信任體制 這是信仰問題 我寧可捐給 11/29 16:33
→ cocabell: 以太坊基金會 也不想送給政客 11/29 16:33
推 sunsand: 不用課稅就老實做沒啥事，不然以後麻煩更多 11/29 16:39
推 XX: 你太緊張了 就分幾次慢慢出金就好了 一堆人大驚小怪的 11/29 16:45
→ XX: 連670都不到 無業遊民又如何?一堆人都法律意義上無業遊民每年 11/29 16:45
→ XX: 退稅呢 呵呵呵 11/29 16:45
推 musicfreshma: 直接max出金即可 11/29 17:27
推 DreamerSun: 恭喜賺錢 真厲害 11/29 17:44
推 sulabird: 直接線上解匯就好 11/29 18:09
推 yys310: 真讚 11/29 18:10
推 saveme: 奇怪，我照國稅局的規定海外匯款免稅以下標準，你是要盯 11/29 18:34
→ saveme: 我什麼？依據法律規定，公務人員沒有證據不能違法執行公 11/29 18:34
→ saveme: 務，抱歉無可奉告。 11/29 18:34
推 fancydick501: 老實申報阿 國外所得不到670萬免稅 11/29 18:35
推 saveme: 理由就寫海外匯款，其餘無可奉告，這也是老實講，你國稅 11/29 18:38
→ saveme: 局無權過問，除非你翻法律依據出來，抱歉，無可奉告。 11/29 18:38
推 ruruabcc: 小於670雖然沒有稅務問題，但是還是主動申報比較好，省 11/29 18:51
→ ruruabcc: 日後麻煩 11/29 18:51
→ chrischen: 670是含台灣收入一併計算，如果有其他固定收入，要注意 11/29 19:06
→ chrischen: 加起來不要超過 11/29 19:06
→ hensel: 多次小額也會被叮，一次申報比較省事 11/29 19:37
推 yuchiao0921: 直接max出需要稅嗎 11/29 19:39
推 zxcv2315: 你乾脆在警察局匯給警察看 11/29 19:55
推 f890303: 你5月開始全職炒幣 現在就翻身了哦 ？ 11/29 20:09
推 syuanfeng: Linepay本身一個月出金也有限額30萬，大額也是要轉很久 11/29 20:09
推 sazabijiang: 誰說每次49萬沒問題的..馬上掉進疑似洗錢態樣被盯上 11/29 20:16
推 Qidu: 五月到現在翻身很正常 看看sol ftm 遊戲幣都幾倍了 11/29 20:51
推 Delisaac: 直接匯回來就好了 推文太多被害妄想症了 11/29 21:36
→ hunej: 恭喜全職翻身成功 11/29 22:10
推 oncemore: max單月超過八萬不是會被課所得？ 11/29 22:11
推 oncemore: 營業稅 11/29 22:17
推 YouJun: 應該還好，行員問的時候說明是投資所得，一般不用提供證明 11/29 22:30
→ YouJun: 入金的時候記得存到外幣帳戶，之後自己再用網銀分批換成台 11/29 22:31
推 YouJun: 幣就好，每天不要換超過1萬美金，就不太會被查了 11/29 22:33
→ YouJun: 樓上有人說每次換49萬台幣銀行會知道喔，建議不要 11/29 22:34
推 tttmars: 走幣安實體店面預約現金 11/30 00:40
推 budaixi: 我去開外幣帳戶的時候行員也講了，有資金進入就會問來源 11/30 01:22
→ budaixi: ，500也不會扣到稅根本不用怕阿。 11/30 01:22
推 sshee: 直接匯款也沒關係 11/30 01:23
→ sshee: 不然就是只能c2c 基本上你發這篇應該很多人私了 11/30 01:24
推 Murasaki0110: max最爛別亂教 外幣直接匯670內 11/30 02:05
推 a3556959: https://youtu.be/JgbaDAaJi2s 11/30 02:43
→ a3556959: https://youtu.be/k-DPM5wk4IQ 11/30 03:12
→ a3556959: https://youtu.be/ud3yHf-6TTs 11/30 03:26
推 somanyee: 670還要扣你國內收入才是真正的quota 11/30 06:48
推 foxjolin: 就怕未來改稅制 回來追你以前的大筆海外匯款.... 11/30 09:07
→ foxjolin: 國稅局跟流氓一樣很硬的 11/30 09:07
推 john801110: 辦cro卡去atm提款 每個月上限20萬台幣 11/30 11:41
推 goodyW: 剛好分期付款分二年付，而且房子有問題就馬上止付直到處理 11/30 12:27
→ goodyW: 樓上的真給了一個明燈 11/30 12:27
推 dodobaho: 怎麼一堆人想逃稅？然後還酸公務員，公務員交的稅都比你 11/30 13:25
→ dodobaho: 多 11/30 13:25
推 frrr: 繳稅是政府用來控制人民的手段 11/30 14:09
→ winiel559: 沒人繳稅就沒有健保 馬路 警察 義務教育囉 11/30 15:17
推 e0478487: 樓上~拿執政黨黨產替代稅金即可皆大歡喜~選我正解^.< 11/30 16:10
→ winiel559: 那也不錯啊 誰用這個當政見我投誰 11/30 16:15
→ phoinixa: 執政黨黨產咧，笑死 11/30 16:18
推 horseorange: 你就照實講你是少年幣神應該比較好 11/30 16:46
推 cocabell: 無政府無銀行無企業 一切價值轉移都是點對點 DAO才是人 11/30 17:01
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→ mangoldfish: 食。去中心化你以為人身解放，實際上是當其他人的奴 11/30 17:15
→ mangoldfish: 隸 11/30 17:15
推 goldenwave: 回某樓 課稅誰理你啊 我就有本事照遊戲規則走賺大錢 11/30 18:05
→ goldenwave: 啊 什麼教育 建設 為什麼不從你的薪水扣呢？ 可憐民 11/30 18:05
→ goldenwave: 奴思維 11/30 18:05
→ goldenwave: 你只政府官員 11/30 18:06
推 Qidu: 貪官污吏黑道慈善企業家繳個稅都比你少 你還在自以為乖乖繳 11/30 18:53
→ Qidu: 稅好棒棒 11/30 18:53
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→ budaixi: 。 12/01 18:59
→ asd08230116: 500萬而已要擔心什麼啦 12/01 22:28
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→ sgxm3: 要怎樣繳的比這些人少拉？可以在這邊講幹話而不是被叢林法 12/08 18:47
→ sgxm3: 則幹掉靠的就是你們瞧不起的政府和納稅民眾，手裡幾個幣就 12/08 18:47
→ sgxm3: 因為別人都笨蛋自己最聰明厲害？ 12/08 18:47






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#33. 法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介

二、 受理金融機構對於大額通貨交易及疑似洗錢交易之申報。 ... 為防堵國內洗錢犯罪活動，「洗錢防制中心」對金融機構申報之大額通貨交易與疑似洗.

#34. 金融機構防制洗錢的角色與功能 - Winkler Partners

... 防制法要求金融機構應制定防制洗錢之注意事項，作為金融機構內部防制洗錢工作之規範，又課以金融機構必須申報大額通貨交易與疑似洗錢或資助恐怖活動交易之義務。

#35. 銀樓業對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

有下列情形之一者，銀樓業者應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報： 一、客戶有不尋常之大額交易（含現金交易及使用金融機構支付 ...

#36. 地政士事務所防制洗錢/ 打擊資恐（AML / CFT）

四、申報書表：「疑似洗錢或資恐交易報告申報表」。 拾壹、通報目標性金融制裁有關資產. 一、應停止交易情形：. (一) ...

#37. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 臺灣土地銀行

大額通貨交易申報 登錄單. (A56)」逐一勾核比對,確認並. 線上簽註。 業於108 年4月29. 日完成改善。 對已遭國際組織列為指定. 制裁對象之顯屬異常提領. 交易,未落實控管 ...

#38. 調整大額通貨交易申報門檻 - 日盛銀行

調整大額通貨交易申報門檻. 依據主管機關規定，自98年3月18日起，大額通貨交易申報門檻，由現行新臺幣壹佰萬元（含等值外幣）以上，調降為新臺幣伍拾萬元( 含等值外幣) ...

#39. 陳明文300萬？ 007 犯嫌？被告？一周領三次四十萬元以上

一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三） ... 附表一-大額通貨交易檔案格式附表二-大額通貨交易申報第五條金融機構對下列 ...

#40. 金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

險相當之措施，並申報疑似洗錢或資恐. 交易。 5. 防制法人及法律協議遭濫用，且權責機. 關得無礙取得其實質受益權資訊。 ... 大額通貨及可疑交易申報制度.

#41. 疑似洗錢交易申報表填寫說明 - 中華民國記帳及報稅代理人公會 ...

疑似洗錢交易申報表填寫說明. 流水號：___ (3碼) <申報機構內部使用，可不填寫> 年月日. 表格內容. 填寫說明. 一、客戶基本資料：（可輸入一個以上之客戶資料，表格請 ...

#42. 未申報大額通貨交易土銀挨罰百萬 - 自由財經

未申報大額通貨交易土銀挨罰百萬 ... 違反行為時「洗錢防制法」第7條第1項及「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定。

#43. 41.金融機構對達一定金額以上之通貨交易 - 阿摩線上測驗

「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」第4條 ，金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（檔案格式如附表一 ...

#44. 信用合作社防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 - Deloitte

本範本依「洗錢防制法」第六條規定、「金融機構對達一定金額以上通貨. 交易及疑似洗錢交易申報辦法」及「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義. 注意事項」訂定，以防制 ...

#45. 附件1-會議資料-1-5 - 基隆市地政士公會

如地政士及不動產經紀業經獲有共識須辦理大額. 通貨交易申報時,則是否須請法務部協助報請行政院修. 正該命令。 二、依金融機構防制洗錢辦法第13條規定(如附件3),金.

#46. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 - 合作金庫銀行

辦理達一定金額以上之通貨(一)就前揭通貨交易缺失,相關分行均已辦已完成改善。 ... 業召集全行各營業單位主管舉辦「大. 額通貨交易申報重大事件宣導會」視訊.

#47. 土銀違反洗錢防制漏報千萬元大額交易金管會開罰百萬元

且去年6 月28 日上路的洗錢防制法，已將金融機構違反達一定金額以上通貨交易申報，及疑似洗錢交易申報規定的罰鍰，從20 萬元以上100 萬元以下，提高到50 ...

#48. 大額通貨交易 - Motics

大額通貨交易 ; 第八條-行政命令– 法務部調查局洗錢防制處, www.mjib.gov.tw ; 金融機構防制洗錢辦法-全國法規資料庫– moj, law.moj.gov.tw ; 達一定金額以上通貨交易申報專區 ...

#49. 土銀違反洗錢防制逾1300萬元大額交易未申報 - ETtoday財經雲

2018年3月1日 — 金管會今天(1日)表示，土地銀行被查到違反洗錢防制法，至少有26筆超過50萬元的大額通貨交易未確實申報，總金額至少超過1300萬元，加上其宜蘭分行未 ...

#50. 金管會加強防制洗錢降低大額通貨交易申報門檻 - 隨意窩

記者鄭家瑜報導︼澎湖縣政府財政局表示，自98年3月18日起，民眾至金融機構辦理大額現金交易達新臺幣五十萬元以上者，應攜帶身分證明文件，以利 ...

#51. 第一金：一銀違反洗錢防制法，遭處罰鍰140萬元

(二)對疑似洗錢交易未申報:對客戶經常替代他人或由不同之第三人存提大筆款項出入特定帳戶之疑似洗錢交易案件，未依規定申報。 ... 4.該主管機關之處分情形: ...

#52. 【踩雷動畫】防制洗錢大作戰小心被盯上 - 蘋果日報

這十大疑似洗錢交易的行為，從民眾臨櫃的「存款、提款、轉帳、 ... 筆略低於一定金額通貨交易申報門檻的現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上。

#53. 洗錢防制法第八條 - Zhuoni

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18）. 行政院金融監督管理委員會97.12.18.金管銀（一）字第09710004460號令. 第1條. 本辦法依洗錢防 ...

#54. 洗錢防制法修正案三讀擴大規範對象

2015年兆豐銀行、紐約分行，未申報疑似洗錢可疑帳戶，遭美國紐約州金融 ... 洗錢防制對象，未來交易平台，需負起客戶審查、申報可疑交易報告責任。

#55. 匯款超過50萬 - Optimt

... 防制辦法」也進入預告程序，未來金融機構進行大額通貨（逾五十萬元）交易，須向 ... 【投訴組臺北報導】根據《外匯收支或交易申報辦法》，結匯新臺幣金額達50萬元 ...

#56. 銀行領錢超過50萬 - Adrianla

金管會主委顧立雄表示，目前在疑似洗錢的交易態樣中，如果是故意的分次提領，且具可疑性，即使一次沒有超過新臺幣50萬元，銀行還是要申報。 民進黨立委 ...

#57. [閒聊] 大額出金- 看板DigiCurrency - 批踢踢實業坊

wtl: 交易紀錄都要留著證明是買幣獲利不然國稅局會覺得錢是家人 11/29 15:41 ... 推syuanfeng: Linepay本身一個月出金也有限額30萬，大額也是要轉很久 ...

#58. 今年房價會跌嗎？李同榮：台灣房市出現多空「三對三鬥牛」態勢

2022年5月20日 — 台灣當然也不例外，尤其疫情正值高峰，520房市榮景消退，成屋交易量也來到低點， ... 消費需求觀望或跟不上，市場就會產生停滯性通貨膨脹的不良後果。

#59. 保險業之法令遵循 - 第 168 頁 - Google 圖書結果

本次修法將修正前僅限縮於須進行大額通貨交易、以及疑似洗錢交易申報者,應保存交易紀錄憑證,擴張至所有交易。此次修正對於保險業者影響不大,因為2014年1月6日施行 ...

#60. 108年防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關

第一項一定金額、通貨交易之範圍、種類、申報之範圍、方式、程序及其他應遵行事項之辦法, ... 依本法規定,金融機構同時負有通報可疑交易義務及大額通貨交易義務; ...

#61. 107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務

第9條(一定金額以上通貨交易之申報)金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定 ... 原條文第七條及第八條有關確認客戶身分及留存交易紀錄憑證之規定,因與大額交易 ...

#62. 跨國犯罪 - 第 127 頁 - Google 圖書結果

調查局於受理申報資料後,由洗錢防制處建置資料庫並保管運用,同時也接受調查局各處站、法院、檢察署及警察機關等查詢大額通貨交易。

#63. 110年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)

金融機構洗錢防制法第15條金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報,應依下列規定辦理:一、金融機構 ... 依本法規定,金融機構同時負有通報可疑交易義務及大額通貨交易義務; ...

#64. 110年洗錢防制法大意一次過關 - 第 47 頁 - Google 圖書結果

金融機構洗錢防制法第15條金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報,應依下列規定辦理:一、金融機構 ... 依本法規定,金融機構同時負有通報可疑交易義務及大額通貨交易義務; ...

#65. 110年防制洗錢與打擊資恐百分百攻略 - 第 47 頁 - Google 圖書結果

金融機構洗錢防制法第15條金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報,應依下列規定辦理:一、金融機構 ... 依本法規定,金融機構同時負有通報可疑交易義務及大額通貨交易義務; ...

#66. 農業金融相關法令彙編 - 第 126 頁 - Google 圖書結果

前二項交易未完成者,農業金融機構應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報。 ... 第十一條 【附表一】大額通貨交易檔案格式(File Layout)【附表二】(申報機構)大額通貨 ...

#67. 109年圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務

旅客罰鍰處分規定未依規定申報或申報不實有價證券、黃金、物品未依規定申報或申報不實者, ... 違反大額通貨交易申報違反大額通貨交易申報之範圍、方式、程序之規定者, ...

#68. 【租金補貼3】租金指數一路狂飆！ 立委籲擴大租金支出扣除額 ...

立委籲擴大租金支出扣除額助民眾省萬元 ... 多數朝野立委認為，租金支出應由「列舉扣除額」改 ... 房屋交易課稅大不同3大時間點必知

#69. 一文讀懂併購核心環節 - 人人焦點

即交易活動中，買賣雙方只需對一些要點如規格、數量、價格或金額、利率、期限等進行談判即可。 企業併購全過程通常包括六大環節：制定目標、市場搜尋、 ...

#70. 日本第一的破滅：失敗的平成時代 - 熱訊網

20世紀80年代，也就是平成時代之前，日本一躍成為世界第二大經濟大國，僅次於美國，給世界 ... 然而，第二天的新年首個交易日，日本股價就全面下跌。

#71. 亞馬遜開線下服裝店SHEIN澳大利亞玩快閃丨跨境電商周報

最新財報顯示，2022財年（截至2022年3月31日）阿里巴巴國際站交易額同比 ... 之中，」Jassy說道，「我們所無法控制的外部因素實際上與通貨膨脹有關， ...