#數寶交易所 #台灣 #金管會 #虛擬通貨新規
【台灣監管逼近！數寶 7/1 起「關停交易所業務」，8家金管會名單剩5家】
💥加密貨幣交易所數寶宣布，為配合台灣虛擬通貨平台新規，將於 7 月 1 日零時起暫停交易所業務，且重啓時間未定
本月 10 日共識科技（Joyso）才率先公告，將於本月底關停旗下兩大主力 DEX 產品...
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#同場加映
① 台灣金管會「聲明虛擬通貨並非貨幣」 : 7月納管8家加密貨幣業者！
https://pse.is/3k3yyx
② 日本政府盯上幣安！二次警告：「未經註冊、持牌照」向居民提供交易服務
https://tempo.pse.is/3f4kce
①+② 央行數位貨幣｜前行政院長陳冲: CBDC全球角力，台灣不能只坐看迦納的車尾燈
https://pse.is/3hcbrx
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虛擬通貨平台業者名單 在 [新聞] 因應洗錢防制法金管會公布防洗錢聲明通 的推薦與評價
新聞來源連結：
https://reurl.cc/2D66xv
新聞本文：
金融監督管理委員會(以下稱金管會)正式公布「洗錢防制法令遵循聲明」的虛擬通貨平台
業者名單，截至去年11月30日為止，有16家業者提出洗錢防制法令遵循的聲明，由王牌數
位創新公司（ACE數位資產集團）為首批已完成聲明程序的業者，且ACE數位資產交易所更
是國內提供量化交易工具的第一大虛擬貨幣交易平台。
ACE交易所於2018年成立之際，與KPMG落實反洗錢管制法規，首批遞交洗錢防制遵循聲明
書，提供「新台幣」及「虛擬貨幣」雙重保障，更和凱基銀行合作建構「新台幣資金信託
保管」，與全球知名白帽駭客集團CYBAVO（博歐科技）合作「虛擬貨幣資產安全性」，並
且提供ACE寵粉0元手續費最優惠，終身交易返佣高達60%，涵蓋多項國際知名元宇宙概念
幣等。
金管會表示，已完成聲明程序的業者有3家，其餘13家業者目前給予補件期限是到2月中，
到2月中如果還沒有補件，依照洗錢防制法規定會要求限期改善，若業者完全沒有補正，
依法處最高1,000萬元罰鍰，將依洗錢防制法處理。另外，金管會也發函給銀行，請銀行
與客戶建立業務時，要辨識客戶是否（為）虛擬貨幣平台業者，及是否已向金管會完成洗
錢防制法令遵循的聲明。若平台業者拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，銀行可以依法
婉拒建立業務關係或交易。
評論：
是的，嚴格控管洗錢部隊，洗錢洗到手抽筋…
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