關於aml洗錢的評價, 管碧玲 (kuanbiling)
「兆豐案」、「年終慰問金」、「郵、電協會捐地案」三件事,讓我昨天一整天,氣到噴火,半夜三更了,還在氣兆豐案的處理,氣到睡不著! 911以後,BSA(銀行保密法案)及AML(反洗錢法案)雖修訂得很嚴格...
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「兆豐案」、「年終慰問金」、「郵、電協會捐地案」三件事,讓我昨天一整天,氣到噴火,半夜三更了,還在氣兆豐案的處理,氣到睡不著! 911以後,BSA(銀行保密法案)及AML(反洗錢法案)雖修訂得很嚴格...
今天很榮幸有機會參與 #馬格尼茨基人權問責法 的公聽會,為人權關懷保障盡一份心力。 從過去的 #血...
各位大大,看一篇別人的血淚悲劇,不知你得到甚麼感想?作者從他的個人悲劇看到台灣KYC及AML(洗錢...
【建立加密貨幣洗錢防制公聽會,台灣的加密貨幣政策要監管與發展並行】 首先我要謝謝吳志揚召委...
【畢德歐夫】美國紐約州金融廳對兆豐銀行提出裁罰, 兆豐銀紐約分行涉及「違反銀行保密法及反洗錢法」, ...
#天下專欄 #純網銀跟實體銀行網站的根本差異 自從金管會宣布要發純網銀執照開始,這件事的必要性掀起...
#台灣 #強盜殺人 #USDT 【台灣虛擬貨幣財殺案 | 2少年為搶 10萬USDT殺人,父母判賠5...
【會晤美國財政部,討論跨國洗錢防制】 隨著 IVLP參訪團於18日來到 #美國財政部,我和美國...
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【法律一分鐘】洗錢防制(Anti Money Laundering-AML) 作者:賴冠霖 ...